Del 5 al 8 de marzo de 2019 se llevó acabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el curso “Las 40 Recomendaciones del GAFI y metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay.
El objetivo del evento consistió en preparar al país para el inicio de su proceso de evaluación mutua, mediante una capacitación sobre la metodología de evaluación, sus antecedentes y aplicación de la misma, así como de los criterios de cumplimiento de cada una de las Recomendaciones del GAFI.
Se contó con la participación de funcionarios de las autoridades nacionales relevantes en materia de ALA/CFT, tales como la Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Relaciones Exteriores, SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, Dirección Nacional de Aduanas, SET, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP. Igualmente, asistieron representantes de instituciones bancarias del país.
El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda sesión plenaria del GAFI-XXX en París, del 20 al 22 de febrero de 2019.
Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:
1. Operatividad y fortalecimiento del GAFI
- Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
- Designación del vicepresidente entrante del GAFI para 2019-2021, que será ocupada por representante de Alemania.
2. Principales iniciativas estratégicas
- El combate de la financiación del terrorismo, incluyendo una declaración pública sobre las acciones actuales del GAFI.
- Desarrollo del trabajo para la Mitigación de riesgos de activos virtuales, en curso.
3. Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento
- Discusión de los informes de evaluación mutua de China y Finlandia.
- Discusión de los informes de seguimiento de Italia y Noruega, en los que ambos países lograron recalificación de cumplimiento técnico.
- Declaración sobre el progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias relativas a las medidas de congelamiento de activos terroristas identificadas en su informe de evaluación mutua, con la aprobación de Ley específica sobre sanciones financieras dirigidas.
4. Otras Iniciativas
- Aprobación de tres Guías de Enfoque Basado en Riesgos para consulta pública:
- Abogados
- Contadores
- Proveedores de servicios de fiduciarios y societarios
En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República del Perú, a través del cual se evalúa su Sistema Anti-lavado y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, utilizando la Metodología del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de 2013. El Informe de Evaluación Mutua presenta una completa revisión de la efectividad del Sistema ALA/CFT del Perú y su nivel de cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI de 2012.
El documento completo del Informe de Evaluación Mutua del Perú se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
En el marco de la XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 6 de diciembre de 2018, se aprobó el Primer informe de seguimiento intensificado de Panamá, en el que se analiza el progreso del país en el abordaje de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en su Informe de Evaluación Mutua. Este informe también señala el progreso de Panamá en la implementación de los nuevos requerimientos en relación con las Recomendaciones del GAFI que cambiaron desde la adopción del IEM.
El documento completo del Informe de Seguimiento de Panamá, en sus versiones en español e inglés, se encuentra disponible para su consulta en los siguientes vínculos:
La XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión fue presidida por el Presidente Pro Tempore 2018, Comisionado Humberto Brid de la República de Panamá. La Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:
- Se eligió como Presidente Pro Tempore 2019 al Sr. Sergio Espinosa de la República del Perú y a la Sra. Wendy Lora Pérez como Vicepresidenta Pro Tempore 2019 de la República Dominicana.
- Se aprobaron el Informe de Evaluación Mutua del Perú y los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT.
- Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI encaminadas a incorporar los más recientes desarrollos en la Recomendación 15 y el Glosario de las Recomendaciones. Adicionalmente, se aprobaron cambios a la Metodología de Evaluación, que incorporan los ajustes realizados derivados de la Recomendación 2.
- Se aprobó la entrada como observador a la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI).
- Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la labor de intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de la cooperación regional en materia aduanera de los países miembros del GAFILAT.
- Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
- El Pleno de Representantes reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por el Comisionado Humberto Brid como Presidente Pro Tempore del año 2018.
- La comunidad del GAFILAT agradece la hospitalidad y el trabajo realizado por las autoridades de la República del Ecuador para el desarrollo del XXXVIII Pleno de Representantes.
Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se llevó a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, el taller sobre “Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión”, que fue organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de Secretaría de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay.
El evento contó con la participación de funcionarios de la SEPRELAD, Ministerio de Hacienda, Ministerio Público, Banco Central del Paraguay, SENABICO, SET, CONAJZAR, Comisión Nacional de Valores y la INCOOP, entre otras autoridades nacionales relevantes. Además, concurrieron funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.
El referido evento tuvo como objetivo primordial ofrecer un espacio de formación especializada para fortalecer las capacidades de las autoridades relevantes en materia de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), y la supervisión efectiva de las APNFD con un enfoque de riesgo.
Entre el 12 y 16 de noviembre 2018 se desarrolló en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Curso "El Financiamiento del Terrorismo (FT): Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención" organizado en conjunto por el GAFILAT y el Gobierno de España, con el valioso apoyo de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras - CNBS.
El Curso contó con participantes de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá, entre ellos, Jueces, Fiscales, Investigadores, Oficiales de Cumplimiento de Bancos y Compañías de Seguros, técnicos representantes de las áreas de supervisión y de las Unidades de Inteligencia Financiera. El curso contó con la asistencia de más de 70 delegados, además de representantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y del Gobierno de España.
El objetivo de este curso fue ofrecer un espacio de formación para el fortalecimiento de las capacidades en materia de prevención y detección de actividades de FT, así como la promoción de un debate que permitiera comprender este flagelo y las acciones a emprender para su lucha. En ese sentido, también se identificaron mecanismos para incrementar el grado de efectividad del sistema coercitivo de la lucha contra el FT.
