El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunirán durante seis días de reuniones para discutir asuntos de relevancia para proteger la integridad del sistema financiero global y contribuir a la seguridad. El gobierno de la República Argentina será anfitrión de las reuniones en la ciudad de Buenos Aires, donde participarán más de 700 delegados de 203 jurisdicciones de la Red Global del GAFI, así como de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras organizaciones asociadas.
Las reuniones de la semana concluirán con la reunión del primer Pleno bajo la presidencia del GAFI por parte de la República Argentina, los días 1 a 3 de noviembre. El Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente del GAFILAT, Eugenio Curia, presidirán conjuntamente las tres jornadas de reuniones. Entre otros temas, las discusiones se centrarán en los siguientes:
Combate al financiamiento del terrorismo:Se discutirá un proyecto que identifique cómo se financia el reclutamiento de nuevos miembros por parte de las organizaciones terroristas. Se revisarán los avances en la implementación del plan operativo del GAFI para combatir todas las fuentes, técnicas y canales de financiamiento al terrorismo, incluyendo la actualización de nuestro conocimiento sobre las estrategias financieras del Estado Islámico/Da’ech’.
Inclusión financiera:Se revisarán los resultados de un proyecto encaminado a instar a los países a la aplicación de las Recomendaciones del GAFI que permita a los sectores excluidos del sistema financiero a tener acceso al sector regulado, a la vez de que se mantengan salvaguardas en contra del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se propone un anexo a la Guía del GAFI de 2013 sobre inclusión financiera para identificar modelos de debida diligencia al cliente que sean compatibles con las metas de garantizar servicios financieros accesibles a todo público.
Intercambio de información:Se discutirá el borrador de guía para el intercambio de información entre el sector privado, el cual cubrirá el intercambio a nivel de grupo financiero y entre instituciones financieras que no sean parte del mismo grupo. Un mejor intercambio de información en el sector privado mejorará la transparencia y el acceso a información del beneficiario final, a la vez que contribuirá a detectar flujos financieros ilícitos en apoyo al terrorismo.
México y Portugal:Se revisarán las evaluaciones mutuas de México (evaluación conjunta GAFI/GAFILAT) y de Portugal, así como la efectividad de sus esfuerzos para hacer frente al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se revisarán las acciones que Austria ha tomado para atender a las deficiencias identificadas en su evaluación de 2016 y también se discutirán y actualizarán las declaraciones en las que se identifican a las jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes.
El GAFI discutirá los pasos a seguir para asegurar una innovación responsable en materia de tecnologías financieras (FinTech) y tecnologías regulatorias (RegTech). Los Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera del GAFI discutirán cómo mejorar la calidad de la inteligencia financiera y los regímenes de reporte de operaciones sospechosas. El GAFI continuará con su discusión sobre el fortalecimiento de su marco institucional y cómo mejorar la capacidad y efectividad de la Red Global que conforman el GAFI y los órganos regionales estilo GAFI.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comprometido con la prevención y lucha contra el lavado de activos, se suma a la celebración, este 26 de octubre, del Día de la Prevención del Lavado de Activos. Para más información, visite el sitio http://diaantilavado.unodc.org.co/.
Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el XXXV Pleno de Representantes de GAFILAT, con la participación de los países miembros, países y organismos observadores. El Pleno fue presidido por el Emb. Eugenio María Curia, de la República Argentina, en su calidad de Presidente Pro Tempore de GAFILAT y por el Com. Humberto Brid, de la República de Panamá, como Vicepresidente del organismo.
Los principales temas que tuvieron tratamiento y sobre los que se generaron acuerdos en el Pleno fueron los siguientes:
• Se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua; el mismo se cargará al sitio web una vez que haya pasado por los procedimientos pertinentes;
• Se aprobó la Actualización de Informe de Amenazas Regionales de GAFILAT, el cual fue originalmente aprobado en 2015 y publicado en el mismo año; en breve se cargará la versión pública de dicho documento;
• Se informó sobre los acercamientos que ha tenido el organismo para la potencial formación de proyectos de colaboración;
• Se revisó el trabajo relacionado con Calidad y Consistencia de las Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, y;
• Se informó sobre el estado de los trabajos y proyectos de los Grupos de Trabajo.
Asimismo, se informó sobre la próxima migración al nuevo sitio web de GAFILAT y la conformación de contenidos.
El Pleno de Representantes también rindió un homenaje a la memoria del Lic. Carlos Díaz Fraga, ex presidente del GAFILAT, y dio un reconocimiento a la labor del Dr. Esteban Fullin por sus esfuerzos y contribuciones al desarrollo del organismo.
El ingorme del que se deriva la recalificación de las Recomendaciones anteriormente señaladas se encuentra disponible en español y en inglés.
De acuerdo con los procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, y tras la discusión y aprobación del informe por parte del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y del Pleno de Representantes, así como tras ser sujeto de la Revisión de Calidad y Consistencia por parte de la Red Global del GAFI, se publica el Informe de Evaluación Mutua de la República de Honduras.
El informe en idioma español se encuentre en el presente vínculo, mientras que la versión en inglés se encuentra disponible en la siguiente liga.
Entre los días 28 y 30 de septiembre del año corriente, tuvo lugar el “Taller de Evaluación Nacional de Riesgo” en la ciudad de San José, Costa Rica, donde participaron delegados de catorce países miembros de GAFILAT.
La actividad contó con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas, además del financiamiento del Proyecto GAFILAT-UE y la Oficina Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.
Durante tres productivas jornadas, los participantes pudieron informarse acerca del estado y enfoque metodológico de las evaluaciones nacionales de riesgo de LA/FT de cada país, intercambiaron experiencias y discutieron acerca del alcance de los estándares internacionales rectores en esa materia, entre otros aspectos relevantes.
Los días 10 y 11 de octubre del año corriente tuvo lugar el “Taller sobre Malla Curricular”, celebrado en la ciudad de Lima, Perú, donde participaron delegados de catorce países miembros de GAFILAT. La actividad contó con el valioso apoyo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de la República del Perú, además del financiamiento del Proyecto GAFILAT-UE y la asistencia de la Secretaría de GAFILAT. Adicionalmente, se contó con la presencia de la Representación de la Unión Europea en el Perú durante el evento de clausura.
Durante dos productivas jornadas, que se caracterizaron por una activa participación de los concurrentes, se definieron los elementos clave para el desarrollo de un taller sobre la materia ALA/CFT, se analizaron las herramientas de relevamiento de información y definición de factores, y se identificaron necesidades de capacitación existentes en las jurisdicciones de los participantes. Con la metodología impartida durante el taller, se espera que los países estén en mejores posibilidades de definir y priorizar as necesidades de capacitación de su país, abarcando a todas las autoridades que participan en el régimen de prevención y combate al LA/FT/FPADM.
De acuerdo con los procedimientos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT, y tras la discusión y aprobación del informe por parte del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) y del Pleno de Representantes, ser adoptado por el Pleno de Representantes de GAFIC y haber sido validado durante la Revisión de Calidad y Consistencia por parte de la Red Global del GAFI, se publica el Informe de Evaluación Mutua de la República de Guatemala.
El informe en idioma español se encuentre en el presente vínculo.
El XXXIV Pleno de Representantes de GAFILAT se desarrolló el día 8 de diciembre de 2016 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Las sesiones fueron dirigidas por el Dr. Alejandro Taboada Muñoz en su calidad de Presidente pro tempore de GAFILAT y las principales conclusiones son las siguientes:
- Se aprobó la incorporación de la República Dominicana al calendario de evaluaciones mutuas de la Cuarta Ronda.
- Se aprobaron ajustes a los estándares, específicamente en la Recomendación 5 y en la Metodología de Evaluación en lo relacionado con la Recomendación 8.
- Se ratificó a la Vicepresidencia, en la figura del Emb. Eugenio María Curia de la República Argentina, como Presidente Pro Tempore de GAFILAT para 2017.
- Se eligió como Vicepresidente para 2017 al Com. Humberto Brid, Director de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá
- Se aprobó el Plan de Acción de la Presidencia para el año 2017
- Se aprobaron los informes de los Grupos de Trabajo
- Comisión de Presupuesto y Control
- Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo
- Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiero.
- Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo
- Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
- Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo
