El GAFILAT, representado por la Presidenta Pro Tempore Liliana Alcaraz, el Secretario Ejecutivo Esteban Fullin quien ejerce el rol de Co-Coordinador del Grupo de Cooperación de la Red Global (GNCG) y los Secretarios Ejecutivos Adjuntos Juan Cruz Ponce y Gustavo Elhim Vega, participaron de la 35ª sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organizada por la delegación de Singapur bajo la presidencia de T. Raja Kumar.
Entre el 23 y el 28 de junio, se desarrollaron las reuniones de los grupos de trabajo y Plenaria del GAFI donde el GAFILAT respaldó varias iniciativas esenciales en materia de lucha contra el LA/FT/FP.
También se dio la bienvenida por el inicio de la Presidencia de México para el periodo junio 2024 - junio 2026 representada por Elisa de Anda Madrazo en su nueva encomienda como presidenta del GAFI. En este sentido se aprobaron las prioridades presentadas para su mandato siendo estas: i) la inclusión financiera; ii) asegurar un exitoso inicio de la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas; iii) el fortalecimiento de la cohesión de la Red Global; el apoyo a la implementación efectiva de los estándares revisados del GAFI con especial atención a la recuperación de activos, identificación del beneficiario final y los activos virtuales; y iv) continuar los esfuerzos para combatir el FT y FP.
Asimismo, se participó de las discusiones, en las que se destacan como resultados: las reformas a la metodología de evaluación recientemente adoptadas acerca de la recuperación de activos y cooperación internacional relacionada; la aprobación de los criterios de priorización de aquellos países bajo el proceso de revisión del ICRG; y la aprobación de los informes de evaluación mutua de la India y Kuwait.
Entre otros temas se discutieron y se presentaron resultados de iniciativas como: i) la revisión horizontal del cumplimiento técnico de las APNFD relacionada a la materia de corrupción; y ii) sobre la implementación de los estándares del GAFI focalizada en los Activos Virtuales.
Finalmente, se realizó una reunión de presidencias de grupos regionales al estilo GAFI en la que se discutió el progreso en la implementación de la Visión Estratégica para la Red Global, y resaltar los principales logros en el fortalecimiento de la asociación entre el GAFI y los FSRB.; y en la misma, se acordaron como prioridades de la Red Global para el año próximo; el aumento de la voz y la participación de los FSRB en el trabajo del GAFI; la preparación para la nueva ronda de evaluaciones mutuas; y el fortalecimiento de las experiencias ALA/CFT/ a nivel regional.
Del 1 al 5 de julio de 2024, se celebraron en la Ciudad de México, los cursos sobre Beneficiario Final (BF) y Supervisión con enfoque basado en riesgos (EBR), mismos que se desarrollaron como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP en temas específicos de interés para el país receptor. En particular, estos cursos resultan de especial relevancia para México en preparación del proceso de evaluación mutua que comenzará 2026 en el marco de la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI.
En el transcurso de la semana, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto a expertos del Tesoro Público/Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) de España, impartieron las capacitaciones, cuyo objetivo fue diseminar las obligaciones que emanan de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de transparencia e identificación del BF y de Supervisión con EBR como parte de los sistemas anti lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las distintas actividades, particularmente los ejercicios y casos prácticos, permitieron un espacio de diálogo entre los representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector financiero, no financiero y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para intercambiar experiencias encaminadas a robustecer sus sistemas de identificación de BF supervisión y socializar sus áreas de oportunidad en esta materia.
El evento contó con la apertura del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez y del Coordinador Nacional de México ante el GAFILAT como parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, Lic. Sandino Luna Almeida. Asimismo, tuvo la participación de más de 40 funcionarios públicos de las |8distintas autoridades competentes del país.
Los días 25 y 26 de junio del presente año se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, la XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), la cual contó con el apoyo del Banco Mundial.
La reunión tuvo por objetivo que los puntos de contacto de la RRAG y los representantes de otras organizaciones internacionales relevantes pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos operativos comunes y asuntos estratégicos que permitan fortalecer la cooperación internacional a nivel regional y abordar amenazas transversales del lavado de activos como la corrupción, delitos fiscales, narcotráfico, entre otras.
Se contó con la participación de puntos de contacto de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Además de la participación de representantes del Banco Mundial, UNODC y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés).
Los puntos de contacto de la RRAG reiteraron su compromiso a continuar fortaleciendo sus capacidades y el uso de las herramientas para la cooperación internacional en cumplimiento con los objetivos de la Red.
Se agradece a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia por el apoyo brindado durante los días del evento.
Los días 25 al 27 de junio de 2024, el GAFILAT desarrolló, en la ciudad de Asunción, Paraguay, el "Taller sobre buenas prácticas de supervisión ALA/CFT con enfoque basado en riesgos (EBR)" con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) del Paraguay.
El Taller se llevó a cabo en modalidad híbrida y contó con la participación de más de 52 supervisores financieros y no financieros de los sistemas ALA/CFT de los países miembros. Particularmente, el último día se contó con la participación virtual de 54 integrantes de colegios y gremios que han firmado el “Acuerdo de acceso al campus de capacitación del GAFILAT”. Este taller fue impartido por un experto consultor ALA/CFT y la Secretaría ejecutiva del GAFILAT.
Su objetivo principal consistió en realizar sesiones dinámicas enfocadas en:
• La aplicación de un enfoque basado en riesgos para la supervisión ALA/CFT.
• La implementación de nuevas tecnologías en los procesos de inspección.
• Las expectativas en materia de supervisión para la V ronda de evaluaciones mutuas.
• El proceso de autoevaluación de riesgos y buenas prácticas de los sujetos obligados.
Finalmente, se destaca la participación y trabajo conjunto de todos los delegados para compartir sus experiencias y oportunidades de mejora con relación a su rol de supervisor.
El GAFILAT agradece a la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) del Paraguay por el apoyo brindado para la ejecución exitosa de este evento.
Los días 19 y 20 de junio de 2024 se llevó a cabo la Décima Reunión de Redes Regionales de Recuperación de Activos, conocidas como ARIN, en La Haya, Países Bajos, en la que la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG) participó representada por Alejandra Pérez, Experta Técnica del GAFILAT, y Marcelo Contreras, Co-Coordinador del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del GAFILAT.
El evento se realizó con el apoyo de Europol y la Red CARIN -bajo la presidencia de Francia, y contó también con la participación de representantes de las redes de recuperación de activos ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-EA, ARIN-SA, ARIN-WA, ARIN-WCA, además de la Comisión Europea y la Cooperación Alemana al Desarrollo implementada por GIZ.
En el marco de las reuniones se presentaron los resultados alcanzados por las redes durante el 2023, se brindaron actualizaciones sobre proyectos relevantes en materia de recuperación de activos, y se presentaron buenas prácticas y experiencias en el intercambio de la información, en particular entre las diferentes ARIN. Asimismo, se tuvo la participación de representantes de la región de Medio Oriente y el norte de África, así como de África Central para presentar sobre la iniciativa de creación de las nuevas redes regionales ARIN-MENA y ARINCA, respectivamente.
Las redes regionales de recuperación de activos juegan un papel clave en la cooperación internacional y localización de bienes delictivos transfronterizos. Para conocer más sobre la RRAG, dar click en el siguiente enlace
Durante los días 29 al 31 de mayo del presente año, se llevó a cabo la Reunión "Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador, la cual marca una de las últimas fases del proceso.
El inicio de la reunión estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del Organismo, Dr. Esteban Fullin. Entre los participantes que conformaron la sesión estaban el equipo evaluador, el equipo de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT y las autoridades competentes del país, Fiscalía General de la República, Unidad de Investigación Financiera, Banco Central de la República, Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Extinción de Dominio, Comisión Nacional de Administración de Bienes, Comisión Nacional de Activos Digitales, Consejo de Vigilancia de contadores y auditores, entre otras.
Este encuentro es una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador se reúnen a discutir los aspectos del borrador del informe de evaluación en los que existen puntos de vista disímiles, y es una ocasión propicia para brindar aclaraciones y discutir los últimos detalles sobre la información que obra en el informe.
El equipo evaluador está integrado por funcionarios de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El proceso de evaluación es coordinado por Juan Cruz Ponce, Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, con el apoyo de Gabriela Rodríguez y Guillermo Hernández, Expertos Técnicos.
Considerando los temas abordados durante las reuniones, se trabajará la versión final del informe, el cual será discutido y adoptado en el marco del XLIX Pleno de Representantes del GAFILAT que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Durante los días 10 y 11 de junio de 2024, se celebró en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el Taller del GAFILAT sobre el “Estado de Situación de los Beneficiaros Finales en la Argentina con relación a los Estándares Internacionales”. Este taller forma parte de las actividades desarrolladas en el marco de la asistencia del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El evento contó con la presencia de diversos expertos en la materia a nivel nacional e internacional, quienes compartieron su experiencia desde la perspectiva de sus instituciones y de otros países de la región en materia de Beneficiario Final, tema de suma importancia dentro de la agenda global de ALA/CFT. En particular a través de distintas mesas de discusión interagenciales se abordaron los temas de la actualización de datos, acceso a la información, verificación y sanciones por temas de Beneficiario Final y la relevancia de estas medidas de transparencia de las personas y estructuras jurídicas para prevenir y combatir distintos delitos entre los que destacan el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.
El taller contó con la participación de 50 funcionarios representantes de las instituciones relevantes que intervienen en el sistema de BF en la Argentina, tales como el Ministerio de Justicia, Banco Central de la República de Argentina (BCRA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Oficina Anticorrupción (OA), la Superintendencia de Seguros de la Nación de Argentina (SSN), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Ministerio Público Fiscal (MPF) y funcionarios de distintas agencias competentes en la materia de las delegaciones del GAFILAT como Paraguay, Ecuador, Brasil y Uruguay, quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.
El día 9 de mayo de 2024 en la ciudad de Antigua, Guatemala, como parte del proyecto de cooperación que desarrollan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT, se llevaron a cabo dos mesas de trabajo para el desarrollo de la evaluación de riesgos de personas jurídicas y estructuras jurídicas de Guatemala. En esta oportunidad los participantes fueron delegados del sector público y sector privado integrantes del sistema ALA/CFT guatemalteco.
Las mesas de trabajo fueron lideradas por una experta internacional y una representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT; en las sesiones se abordaron temas sobre amenazas y vulnerabilidades por tipo de persona jurídica existente en el país, desafíos en la obtención de información del beneficiario final, entre otros aspectos.
El GAFILAT agradece la excelente organización y hospitalidad de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de Guatemala y al BCIE en la realización de esta actividad.
Como parte del proyecto de cooperación que desarrollan el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el GAFILAT, los días 3 a 6 de junio de 2024 se llevó a cabo un ciclo de capacitaciones sobre Activos Virtuales (AV) y ALA/CFT en Managua, Nicaragua. Este ciclo se dirigió a funcionarios y enlaces técnicos de las autoridades del sistema ALA/CFT de Nicaragua.
El curso fue impartido por el experto internacional Juan Manuel Vega Serrano y por un representante de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, y en él se discutieron temas de relevancia como son las operativas de activos virtuales vinculadas al delito, los estándares internacionales en prevención LA/FT en actividades de AV y de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), así como el análisis de casos prácticos en los cuales las herramientas de investigación e inteligencia financiera pueden ayudar en el desarrollo de casos de investigación.
El GAFILAT agradece la excelente organización y hospitalidad de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Nicaragua y al BCIE en la realización de esta actividad.
