Lima, julio de 2026. El 17 de julio se realizó la LIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, con la participación de los 18 países miembros, los países y organismos observadores y la Secretaría Ejecutiva, en modalidad presencial y virtual. La reunión estuvo precedida por los encuentros de los Grupos de Trabajo, celebrados el 14 y 15 de julio, y por una agenda de sesiones especiales dedicadas a delitos ambientales, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y financiamiento de la proliferación.
Apertura
La sesión fue dirigida por la Presidente Pro Tempore, Lic. Isabel Vecchio, junto al Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Dr. Esteban Fullin.
La apertura estuvo a cargo de la Viceministra de Justicia del Perú, Sra. Shadia Valdez Tejada, quien destacó la importancia de sostener espacios regionales de coordinación para el diseño de políticas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP), y señaló el cumplimiento de los estándares internacionales como base para la protección de los sistemas financieros.
Por su parte, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sr. Sergio Espinosa, reafirmó el compromiso del Perú con el trabajo articulado entre instituciones nacionales y con los países de la región, en un contexto de creciente complejidad del crimen organizado y de nuevos desafíos vinculados al uso de tecnologías emergentes
Sesiones especiales
Delitos ambientales. Organizada por la Secretaría Ejecutiva en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore de Panamá, la sesión reunió a Unidades de Inteligencia Financiera, fiscalías especializadas, autoridades de investigación, organismos internacionales y sector privado. Se trabajó sobre tipologías de lavado de activos y señales de alerta asociadas a la minería ilegal y a la tala y el tráfico ilegal de madera, con aportes de la OCDE, UNODC, la OEA y FACT Coalition, y el apoyo de INL.
Recomendación 8 y sector OSFL. Junto a la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ), el GAFILAT desarrolló un análisis en profundidad de las modificaciones introducidas a la Recomendación 8 del GAFI, su Nota Interpretativa y la Metodología de Evaluación, con foco en la aplicación de un enfoque basado en riesgos que proteja al sector frente al financiamiento del terrorismo sin afectar sus actividades legítimas.
Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de FP. Previo al inicio de la sesión plenaria se realizó un conversatorio con la participación de la Dra. Togzhan Kassenova y el Dr. Jonathan Brewer. La discusión abordó buenas prácticas internacionales en evaluación de riesgos de FP, la coordinación entre agencias de inteligencia financiera y de control de exportaciones, y los riesgos asociados al sector de bienes de uso dual.
Documentos aprobados
El Pleno aprobó dos documentos que serán publicados en el sitio web del organismo:
1.- Evaluación Sectorial de Riesgos Regional del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) del GAFILAT, primera evaluación regional de esta naturaleza desarrollada en la región y documento único a nivel de los organismos regionales estilo GAFI (FSRB).
2.- Actualización de los Estándares Internacionales para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, que recoge los ajustes a la Nota Interpretativa de la Recomendación 6 y su reflejo en la Metodología de Evaluación, incorporando las excepciones humanitarias previstas en las Resoluciones 2664 (2022), 2761 (2024) y 2615 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Grupos de Trabajo
El Pleno tomó conocimiento y aprobó las actividades de los cinco Grupos de Trabajo del organismo:
· GTEM (Evaluaciones Mutuas): actualización sobre las evaluaciones en curso de México, Cuba y Costa Rica, el inicio formal de la evaluación de Honduras, los informes de seguimiento de la Cuarta Ronda y la aprobación del ajuste a las pautas para el uso de inteligencia artificial en los procesos de evaluación.
· GTFT (Financiamiento del Terrorismo): aprobación en lo general de la ESR Regional de FP, lanzamiento previsto para septiembre de 2026 del freeware de monitoreo de listados de sanciones de FT/FP para APNFD, avance de los simulacros de congelamiento y de la Evaluación Regional de Riesgos de FT para OSFL.
· GTAO (Apoyo Operativo): resultados del primer semestre de la Red de Recuperación de Activos (RRAG), informe de los ejercicios de monitoreo intensificado de transporte transfronterizo de dinero y aprobación de la nota conceptual del repositorio regional de datos sobre activos virtuales y PSAV.
· GTAR (Análisis de Riesgo): aprobación de las notas conceptuales sobre el repositorio regional de AV y PSAV y sobre mecanismos de verificación de información de beneficiario final, junto con las propuestas para la futura conformación de un Foro de supervisores y reguladores ALA/CFT/CFP.
· GTCD (Capacitación y Desarrollo): creación del subgrupo de Innovación y nuevas tecnologías, avances del Campus GAFILAT y presentación del prototipo del sistema RADAR, desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo para la generación de inteligencia sobre activos virtuales.
Asuntos institucionales
El Pleno aprobó los informes sobre la ejecución del Plan Estratégico 2026-2030 y del Plan de Acción de la Presidencia 2026-2027, cuyo nivel de cumplimiento se encuentra en línea con el avance proyectado.
Se aprobó también la admisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) como observador del GAFILAT. La oficina expresó su compromiso de colaborar con el organismo mediante aportes técnicos y operativos en materia de prevención del financiamiento del terrorismo.
En la misma línea, el Pleno aprobó una reforma del Reglamento Interno orientada a fortalecer el procedimiento de admisión y mantenimiento del estatus de observador. Los cambios delimitan las entidades elegibles, incorporan compromisos de contribución, establecen una evaluación bienal de los aportes de los observadores y crean la categoría de Organización Invitada para la participación puntual de entidades con experiencia técnica específica.
Finalmente, se aprobó la propuesta de fortalecimiento de la estructura de la Secretaría Ejecutiva en línea con los objetivos del Plan Estratégico y con las exigencias que impone el desarrollo de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Inteligencia artificial y herramientas institucionales
El Pleno aprobó un abordaje regional de los desafíos que la inteligencia artificial plantea a los sistemas ALA/CFT/CFP, que contempla una sesión estratégica en septiembre de 2026, paneles de alto nivel en el Pleno de diciembre, una Evaluación Regional de Riesgos asociados a la IA y tecnologías emergentes durante 2027 y un evento global de tipologías contemporáneas junto al GAFI y los FSRB.
Se presentaron además los avances del Sistema Integral para Evaluaciones Mutuas (SIEM 2.0) y del Observatorio de Estadísticas ALA/CFT, herramientas orientadas a modernizar la gestión de información de cara a la Quinta Ronda.
Próxima reunión
La Presidente Pro Témpore informó que las reuniones de Grupos de Trabajo y el Pleno de Representantes se realizarán en diciembre de 2026 en la Ciudad de Panamá, Panamá.
El GAFILAT agradece la participación y el compromiso de todas las delegaciones durante las reuniones del LIII Pleno de Representantes, así como el apoyo y el trabajo de la Coordinación Nacional del Perú, país sede del evento. Para información adicional, las delegaciones pueden contactar a la Secretaría Ejecutiva
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las autoridades competentes para prevenir y combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) de Costa Rica, desarrolló el Curso sobre financiamiento de la proliferación y aplicación de sanciones financieras dirigidas, del 28 al 31 de julio de 2026, en San José, Costa Rica.
La capacitación reunió a representantes de las instituciones responsables de la implementación del sistema ALA/CFT/CFP de Costa Rica, así como del sector privado, quienes profundizaron en el análisis del marco internacional aplicable al financiamiento de la proliferación, la implementación de las sanciones financieras dirigidas, la evaluación y mitigación de riesgos, la cooperación interinstitucional y los principales desafíos identificados que se enfrentan. El curso combinó exposiciones técnicas, análisis de casos y ejercicios prácticos, promoviendo el intercambio de experiencias entre los participantes y los especialistas internacionales.
Esta jornada de formación se realizó en el marco de la cooperación que el Reino de España brinda al GAFILAT. La Secretaría Ejecutiva expresa su agradecimiento por el valioso apoyo brindado para el desarrollo de esta actividad, así como a los facilitadores por compartir su experiencia y conocimientos durante el curso. Asimismo, reconoce el compromiso y la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de Costa Rica en la organización y realización de esta iniciativa.
Con estas actividades, el GAFILAT reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de sus países miembros y con la implementación efectiva de los estándares internacionales para prevenir el financiamiento de la proliferación.
En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), los días 15 y 16 de julio de 2026 en Lima, Perú; la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT llevó a cabo la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, organizada en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore de Panamá y con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los países para prevenir, detectar e investigar los flujos financieros ilícitos asociados a la minería ilegal y la tala y tráfico ilegal de madera desde una perspectiva ALA/CFT.
La Sesión reunió a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), fiscalías especializadas, autoridades de investigación, organismos internacionales y representantes del sector privado. Durante la primera jornada se desarrolló un taller técnico en el que se abordaron las principales tipologías de lavado de activos vinculadas a estos delitos, señales de alerta, investigaciones financieras y ejercicios prácticos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de experiencias entre los países de la región.
La segunda jornada estuvo dedicada a dos paneles de alto nivel. El primero analizó la evolución de los delitos ambientales como economías criminales complejas y los desafíos que plantean para los sistemas ALA/CFT. El segundo examinó el papel del sistema financiero y la importancia de fortalecer la cooperación público-privada para mejorar la detección, el reporte y la investigación de los flujos financieros ilícitos asociados a estos fenómenos.
Ambas jornadas contaron con la participación de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y FACT Coalition, quienes compartieron experiencias internacionales, buenas prácticas y lecciones aprendidas junto con representantes de los países miembros del GAFILAT.
Como resultado de la actividad, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras como una herramienta clave para combatir la minería ilegal y la tala y tráfico ilegal de madera, así como de profundizar la coordinación entre las autoridades competentes y la cooperación con el sector privado. Las conclusiones y recomendaciones surgidas durante el taller servirán de base para orientar futuras iniciativas regionales en esta materia.
Con esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos que fortalezcan las capacidades de los países para enfrentar las amenazas emergentes y combatir los flujos financieros ilícitos vinculados con los delitos ambientales.
El GAFILAT agradece especialmente a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), los días 15 y 16 de julio de 2026 en Lima, Perú, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, en conjunto con la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ) a través de su Programa para Combatir los Flujos Financieros Ilícitos (GP IFF) y el Programa Regional de lucha contra flujos financieros, llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
La actividad reunió a representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, junto con autoridades responsables de la implementación de la Recomendación 8, organismos reguladores del sector de las OSFL, unidades de inteligencia financiera, organismos internacionales y expertos especializados. A lo largo de las dos jornadas, que combinaron un taller técnico y paneles de alto nivel, los participantes analizaron los principales cambios introducidos a la Recomendación 8, su Nota Interpretativa, la Metodología de Evaluación y el Documento de Mejores Prácticas del GAFI. Asimismo, se abordaron temas como la identificación de las organizaciones comprendidas dentro de la definición del GAFI, el desarrollo de evaluaciones sectoriales de riesgo, la implementación de mecanismos de monitoreo basados en riesgo, las consecuencias no deseadas derivadas de una aplicación inadecuada de las medidas ALA/CFT y los principales desafíos que enfrentan los países para implementar el estándar.
Las discusiones permitieron intercambiar experiencias y buenas prácticas entre autoridades nacionales y expertos internacionales, destacando la importancia de desarrollar mecanismos de implementación proporcionales, focalizados y alineados con los estándares del GAFI, que permitan prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro con fines de financiamiento del terrorismo, evitando al mismo tiempo generar consecuencias no deseadas para el desarrollo de sus actividades legítimas.
Con esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos que contribuyan a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación efectiva de los estándares internacionales y el fortalecimiento de sus sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT agradece a la EU AML/CFT Global Facility, a la Cooperación Alemana (GIZ), a los expertos internacionales y a las delegaciones de los países miembros, particularmente a la delegación de Perú al ser el país anfitrión del evento, por su valiosa participación y contribución al desarrollo de esta actividad.
En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el 17 de julio de 2026 en Lima, Perú; se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Cooperación entre el GAFILAT y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), con el propósito de fortalecer la cooperación público-privada en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (ALA/CFT/CFP).
Este acuerdo consolida una línea de trabajo que el GAFILAT ha venido impulsando en los últimos años para promover una mayor participación del sector privado en el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de la región, en consonancia con los estándares internacionales y con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2026-2030.
Como resultado concreto de esta cooperación, ambas instituciones desarrollan actualmente la Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de LA/FT del Sector Seguros, un proyecto que reúne a autoridades competentes y representantes del sector asegurador para identificar amenazas, vulnerabilidades, factores mitigantes y riesgos que enfrenta el sector en los países miembros del GAFILAT.
Esta iniciativa constituye el primer proyecto regional del GAFILAT desarrollado conjuntamente con un representante del sector privado para la elaboración de una Evaluación Sectorial de Riesgos, marcando un hito en la evolución de la cooperación entre ambos sectores. El estudio busca fortalecer el entendimiento de los riesgos asociados al sector asegurador, contribuir a la aplicación efectiva del enfoque basado en riesgos y servir como insumo para el desarrollo de evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgos en los países miembros.
Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y el sector privado como un elemento fundamental para incrementar la efectividad de los sistemas ALA/CFT y enfrentar de manera coordinada los riesgos emergentes que afectan a la región.
En cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), los días 2 y 3 de julio del presente año.
La reunión se llevó a cabo en el marco de la “Semana de la Recuperación de Activos” desarrollada en conjunto entre el GAFILAT, el Proyecto EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea e INTERPOL con el apoyo de la Fiscalía Nacional de Chile, el Ministerio de Seguridad Pública y la Coordinación Nacional ALA/CFT en cabeza de la UAF.
Los días 30 de junio y 1 de julio los Puntos de Contacto de la RRAG participaron de encuentros, formación aplicada y coordinación técnica con representantes de fiscalías, fuerzas de seguridad y unidades de investigación financiera de países de América Latina y Europa. El objetivo de estas reuniones fue promover una estrategia regional para la recuperación de activos ilícitos remarcando la importancia de la coordinación entre las distintas autoridades a nivel nacional, así como de la cooperación internacional para la identificación de bienes ilícitos.
Posteriormente, los días 2 y 3 se realizó la reunión anual de la RRAG en donde los puntos de contacto junto con representantes de CARIN y otros organismos, pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos operativos relacionados a la recuperación de activos. Adicionalmente, se discutieron posibles estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la RRAG y que se dé una mejor colaboración con las demás Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN-Asset Recovery Interagency Network, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales.
En esta oportunidad se contó con la participación de puntos de contacto de los países del GAFILAT, así como del CITCO y la ORGA de España. Asimismo, participaron representantes de la Red CARIN, del Banco Mundial, UNODC y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea.
Del 9 al 11 de junio de 2026 se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala el “Encuentro de preparación estratégica para la Evaluación Mutua de Guatemala”, como parte de los esfuerzos que el GAFILAT realiza para el fortalecimiento del sistema nacional ALA/CFT/CFP de los países de la región.
La actividad reunió a autoridades del sector público y privado vinculadas a inteligencia financiera, supervisión, investigación y persecución penal, recuperación de activos, cooperación internacional, transparencia y beneficiario final, entre otras áreas estratégicas del sistema nacional.
En un contexto internacional donde las evaluaciones mutuas se enfocan cada vez más en la efectividad y en la capacidad de los países de demostrar resultados concretos, el encuentro tuvo como objetivo apoyar a Guatemala en la identificación de prioridades, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la construcción de una narrativa país sólida, coherente y sustentada en evidencia.
Durante las jornadas de trabajo se abordaron temas prioritarios para la Quinta Ronda, incluyendo evaluación de riesgos, transparencia y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, medidas preventivas, inteligencia financiera, recuperación de activos, cooperación internacional, financiamiento del terrorismo y sanciones financieras dirigidas.
Asimismo, se desarrolló una sesión dirigida al sector privado, enfocada en el enfoque basado en riesgo, las medidas preventivas y la implementación de sanciones financieras dirigidas, así como su rol en el proceso de evaluación mutua.
GAFILAT agradece especialmente a las autoridades de Guatemala por el compromiso, apertura y apoyo brindado para el desarrollo de esta actividad.
Durante los días 20 al 30 de abril de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo el séptimo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivadas de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos existentes a nivel nacional para cumplir con las obligaciones previstas en las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI. El ejercicio contempló diversos escenarios relacionados con la implementación sin demora de sanciones financieras dirigidas derivadas del régimen de sanciones establecido por la RCSNU 1267 y subsiguientes.
De esta manera fue posible evaluar el funcionamiento integral del sistema nacional, incluyendo la coordinación entre autoridades competentes, los mecanismos de comunicación hacia los Sujetos Obligados, los procedimientos de congelamiento y descongelamiento de activos, así como la comprensión y aplicación de los estándares internacionales en la materia.
El ejercicio contó con la participación de autoridades competentes y de representantes del sector privado, incluyendo entidades financieras y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La amplia participación de los distintos actores permitió analizar de manera práctica la respuesta operativa del sistema, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la oportunidad de las respuestas, la consistencia de los procedimientos y el tratamiento de situaciones específicas contempladas en el estándar.
El simulacro permitió identificar buenas prácticas desarrolladas por El Salvador, así como áreas susceptibles de fortalecimiento para continuar robusteciendo la efectividad del sistema nacional de CFT/CFP. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación permitieron una discusión franca e integral y además abonará a robustecer sus capacidades en la materia y prepararse para cuando se requiera en la práctica.
El GAFILAT agradece las facilidades brindadas por las autoridades salvadoreñas para la realización de esta actividad, así como el compromiso demostrado por todas las instituciones y participantes que contribuyeron al éxito del ejercicio.
Del 26 al 28 de mayo de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Bogotá, Colombia el “Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para APNFD”, con la participación de autoridades supervisoras de los países miembros de la región.
La actividad se desarrolló en el marco de los objetivos del Plan Estratégico del GAFILAT orientados al fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), particularmente en materia de supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la aplicación del EBR en la supervisión de APNFD, promoviendo una supervisión más efectiva, estratégica y alineada con los estándares internacionales del GAFI.
Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con la identificación y comprensión de riesgos, la traducción de hallazgos de riesgo en prioridades de supervisión, la planificación supervisora basada en riesgos, las evaluaciones sectoriales de riesgo, el diseño y utilización de matrices de riesgo, así como el uso de herramientas innovadoras, incluida la inteligencia artificial, para apoyar los procesos de supervisión.
La metodología combinó exposiciones técnicas, ejercicios prácticos y espacios de intercambio de experiencias regionales, permitiendo a los participantes discutir desafíos comunes y compartir buenas prácticas en materia de supervisión de APNFD.
Asimismo, se contó con la participación de expertos y facilitadores regionales, así como con presentaciones de experiencias de países sobre herramientas de gestión de riesgo y evaluaciones sectoriales aplicadas a sectores de APNFD.
El GAFILAT agradece especialmente el apoyo de la Coordinación Nacional de Colombia en la organización de esta actividad; así como a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
