En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), los días 15 y 16 de julio de 2026 en Lima, Perú, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, en conjunto con la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ) a través de su Programa para Combatir los Flujos Financieros Ilícitos (GP IFF) y el Programa Regional de lucha contra flujos financieros, llevó a cabo la actividad "Análisis en profundidad de la Recomendación 8", orientada a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación de las recientes modificaciones introducidas por el GAFI a la Recomendación 8 sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
La actividad reunió a representantes de los 18 países miembros del GAFILAT, junto con autoridades responsables de la implementación de la Recomendación 8, organismos reguladores del sector de las OSFL, unidades de inteligencia financiera, organismos internacionales y expertos especializados. A lo largo de las dos jornadas, que combinaron un taller técnico y paneles de alto nivel, los participantes analizaron los principales cambios introducidos a la Recomendación 8, su Nota Interpretativa, la Metodología de Evaluación y el Documento de Mejores Prácticas del GAFI. Asimismo, se abordaron temas como la identificación de las organizaciones comprendidas dentro de la definición del GAFI, el desarrollo de evaluaciones sectoriales de riesgo, la implementación de mecanismos de monitoreo basados en riesgo, las consecuencias no deseadas derivadas de una aplicación inadecuada de las medidas ALA/CFT y los principales desafíos que enfrentan los países para implementar el estándar.
Las discusiones permitieron intercambiar experiencias y buenas prácticas entre autoridades nacionales y expertos internacionales, destacando la importancia de desarrollar mecanismos de implementación proporcionales, focalizados y alineados con los estándares del GAFI, que permitan prevenir el uso indebido de las organizaciones sin fines de lucro con fines de financiamiento del terrorismo, evitando al mismo tiempo generar consecuencias no deseadas para el desarrollo de sus actividades legítimas.
Con esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos que contribuyan a fortalecer las capacidades de los países miembros para la implementación efectiva de los estándares internacionales y el fortalecimiento de sus sistemas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
La Secretaría Ejecutiva del GAFILAT agradece a la EU AML/CFT Global Facility, a la Cooperación Alemana (GIZ), a los expertos internacionales y a las delegaciones de los países miembros, particularmente a la delegación de Perú al ser el país anfitrión del evento, por su valiosa participación y contribución al desarrollo de esta actividad.
En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el 17 de julio de 2026 en Lima, Perú; se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Cooperación entre el GAFILAT y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES), con el propósito de fortalecer la cooperación público-privada en materia de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (ALA/CFT/CFP).
Este acuerdo consolida una línea de trabajo que el GAFILAT ha venido impulsando en los últimos años para promover una mayor participación del sector privado en el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de la región, en consonancia con los estándares internacionales y con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 2026-2030.
Como resultado concreto de esta cooperación, ambas instituciones desarrollan actualmente la Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de LA/FT del Sector Seguros, un proyecto que reúne a autoridades competentes y representantes del sector asegurador para identificar amenazas, vulnerabilidades, factores mitigantes y riesgos que enfrenta el sector en los países miembros del GAFILAT.
Esta iniciativa constituye el primer proyecto regional del GAFILAT desarrollado conjuntamente con un representante del sector privado para la elaboración de una Evaluación Sectorial de Riesgos, marcando un hito en la evolución de la cooperación entre ambos sectores. El estudio busca fortalecer el entendimiento de los riesgos asociados al sector asegurador, contribuir a la aplicación efectiva del enfoque basado en riesgos y servir como insumo para el desarrollo de evaluaciones nacionales y sectoriales de riesgos en los países miembros.
Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre el sector público y el sector privado como un elemento fundamental para incrementar la efectividad de los sistemas ALA/CFT y enfrentar de manera coordinada los riesgos emergentes que afectan a la región.
En cumplimiento al mandato otorgado por el Pleno de Representantes del GAFILAT y conforme a las actividades que se realizan dentro del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO), se llevó a cabo la XXIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), los días 2 y 3 de julio del presente año.
La reunión se llevó a cabo en el marco de la “Semana de la Recuperación de Activos” desarrollada en conjunto entre el GAFILAT, el Proyecto EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea e INTERPOL con el apoyo de la Fiscalía Nacional de Chile, el Ministerio de Seguridad Pública y la Coordinación Nacional ALA/CFT en cabeza de la UAF.
Los días 30 de junio y 1 de julio los Puntos de Contacto de la RRAG participaron de encuentros, formación aplicada y coordinación técnica con representantes de fiscalías, fuerzas de seguridad y unidades de investigación financiera de países de América Latina y Europa. El objetivo de estas reuniones fue promover una estrategia regional para la recuperación de activos ilícitos remarcando la importancia de la coordinación entre las distintas autoridades a nivel nacional, así como de la cooperación internacional para la identificación de bienes ilícitos.
Posteriormente, los días 2 y 3 se realizó la reunión anual de la RRAG en donde los puntos de contacto junto con representantes de CARIN y otros organismos, pudieran intercambiar experiencias y discutir sobre desafíos operativos relacionados a la recuperación de activos. Adicionalmente, se discutieron posibles estrategias que coadyuven al fortalecimiento de la RRAG y que se dé una mejor colaboración con las demás Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN-Asset Recovery Interagency Network, por sus siglas en inglés) y otros organismos internacionales.
En esta oportunidad se contó con la participación de puntos de contacto de los países del GAFILAT, así como del CITCO y la ORGA de España. Asimismo, participaron representantes de la Red CARIN, del Banco Mundial, UNODC y el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Gobernanza de Basilea.
Del 9 al 11 de junio de 2026 se llevó a cabo en la Ciudad de Guatemala el “Encuentro de preparación estratégica para la Evaluación Mutua de Guatemala”, como parte de los esfuerzos que el GAFILAT realiza para el fortalecimiento del sistema nacional ALA/CFT/CFP de los países de la región.
La actividad reunió a autoridades del sector público y privado vinculadas a inteligencia financiera, supervisión, investigación y persecución penal, recuperación de activos, cooperación internacional, transparencia y beneficiario final, entre otras áreas estratégicas del sistema nacional.
En un contexto internacional donde las evaluaciones mutuas se enfocan cada vez más en la efectividad y en la capacidad de los países de demostrar resultados concretos, el encuentro tuvo como objetivo apoyar a Guatemala en la identificación de prioridades, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y la construcción de una narrativa país sólida, coherente y sustentada en evidencia.
Durante las jornadas de trabajo se abordaron temas prioritarios para la Quinta Ronda, incluyendo evaluación de riesgos, transparencia y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, medidas preventivas, inteligencia financiera, recuperación de activos, cooperación internacional, financiamiento del terrorismo y sanciones financieras dirigidas.
Asimismo, se desarrolló una sesión dirigida al sector privado, enfocada en el enfoque basado en riesgo, las medidas preventivas y la implementación de sanciones financieras dirigidas, así como su rol en el proceso de evaluación mutua.
GAFILAT agradece especialmente a las autoridades de Guatemala por el compromiso, apertura y apoyo brindado para el desarrollo de esta actividad.
Durante los días 20 al 30 de abril de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo el séptimo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivadas de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP).
El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos existentes a nivel nacional para cumplir con las obligaciones previstas en las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI. El ejercicio contempló diversos escenarios relacionados con la implementación sin demora de sanciones financieras dirigidas derivadas del régimen de sanciones establecido por la RCSNU 1267 y subsiguientes.
De esta manera fue posible evaluar el funcionamiento integral del sistema nacional, incluyendo la coordinación entre autoridades competentes, los mecanismos de comunicación hacia los Sujetos Obligados, los procedimientos de congelamiento y descongelamiento de activos, así como la comprensión y aplicación de los estándares internacionales en la materia.
El ejercicio contó con la participación de autoridades competentes y de representantes del sector privado, incluyendo entidades financieras y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La amplia participación de los distintos actores permitió analizar de manera práctica la respuesta operativa del sistema, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la oportunidad de las respuestas, la consistencia de los procedimientos y el tratamiento de situaciones específicas contempladas en el estándar.
El simulacro permitió identificar buenas prácticas desarrolladas por El Salvador, así como áreas susceptibles de fortalecimiento para continuar robusteciendo la efectividad del sistema nacional de CFT/CFP. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación permitieron una discusión franca e integral y además abonará a robustecer sus capacidades en la materia y prepararse para cuando se requiera en la práctica.
El GAFILAT agradece las facilidades brindadas por las autoridades salvadoreñas para la realización de esta actividad, así como el compromiso demostrado por todas las instituciones y participantes que contribuyeron al éxito del ejercicio.
Del 26 al 28 de mayo de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llevó a cabo en Bogotá, Colombia el “Taller de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para APNFD”, con la participación de autoridades supervisoras de los países miembros de la región.
La actividad se desarrolló en el marco de los objetivos del Plan Estratégico del GAFILAT orientados al fortalecimiento de los sistemas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), particularmente en materia de supervisión de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
El taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la aplicación del EBR en la supervisión de APNFD, promoviendo una supervisión más efectiva, estratégica y alineada con los estándares internacionales del GAFI.
Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con la identificación y comprensión de riesgos, la traducción de hallazgos de riesgo en prioridades de supervisión, la planificación supervisora basada en riesgos, las evaluaciones sectoriales de riesgo, el diseño y utilización de matrices de riesgo, así como el uso de herramientas innovadoras, incluida la inteligencia artificial, para apoyar los procesos de supervisión.
La metodología combinó exposiciones técnicas, ejercicios prácticos y espacios de intercambio de experiencias regionales, permitiendo a los participantes discutir desafíos comunes y compartir buenas prácticas en materia de supervisión de APNFD.
Asimismo, se contó con la participación de expertos y facilitadores regionales, así como con presentaciones de experiencias de países sobre herramientas de gestión de riesgo y evaluaciones sectoriales aplicadas a sectores de APNFD.
El GAFILAT agradece especialmente el apoyo de la Coordinación Nacional de Colombia en la organización de esta actividad; así como a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller “El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.
Durante la actividad, se abordaron temas clave como el uso de la inteligencia financiera estratégica en la supervisión basada en riesgos; la calidad, oportunidad y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); el rol de la supervisión como generador de información relevante para la inteligencia financiera; y, la coordinación entre supervisores, UIF y autoridades investigativas.
La actividad se desarrolló bajo un enfoque práctico, combinando exposiciones técnicas con ejercicios aplicados, en los cuales los participantes analizaron casos reales y discutieron los principales desafíos respecto al fortalecimiento de la inteligencia financiera desde su perspectiva supervisora.
El GAFILAT expresa su agradecimiento a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados. Asimismo, se extiende un especial reconocimiento a los facilitadores de Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, República Dominicana y Perú que acompañaron el desarrollo del taller y aportaron su experiencia técnica y contribuyeron significativamente a la calidad de las discusiones.
Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la región, mediante la mejora en la generación y uso de la inteligencia financiera a lo largo de su cadena de valor.
El día 15 de abril, la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), co-organizó junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, la 14va Reunión de ARINs Talk en donde se contó con la participación de representantes de las 9 Redes Interinstitucionales de Recuperación de Activos (ARIN): CARIN, ARIN-AP, ARIN-CARIB, ARIN-WA, ARINSA, ARIN-EA, ARIN WCA, ARIN MENA y ARINCA
Estas reuniones se vienen realizando de forma virtual desde 2021 con el objetivo de reunir a las Secretarías de las ARIN, así como a los puntos de contacto de estas redes a fin de compartir experiencias y desafíos en torno a la cooperación internacional, así como a los retos que persisten en torno a la identificación de bienes y la recuperación de los mismos.
Estas reuniones resultan relevantes para el fortalecimiento de la comunicación y coordinación entre las ARIN para una cooperación más oportuna en la identificación de bienes en cumplimiento también con los estándares internacionales del GAFI en materia de recuperación de activos.
Del 24 al 27 de marzo de 2026 se realizó en Honduras el Curso de Preparación Estratégica para la Evaluación Mutua, una actividad orientada a fortalecer la preparación del país de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. El curso fue concebido como una instancia inicial, previa la evaluación mutua del país, con énfasis en la definición de objetivos y hoja de ruta, la construcción de una descripción del progreso desde la evaluación mutua previa, la priorización de brechas de efectividad y la preparación de evidencia verificable y consistente con la situación de riesgos de LA/FT del país.
Durante las cuatro jornadas de trabajo se abordaron temas centrales para el proceso evaluador, entre ellos la introducción a la 5ta ronda de evaluaciones del GAFILAT, los factores que determinan el éxito de una evaluación mutua, la identificación de brechas de cumplimiento técnico y efectividad, y módulos específicos sobre evaluación de riesgos y políticas coherentes, transparencia societaria y beneficiario final, supervisión basada en riesgo, recuperación de activos, inteligencia financiera, investigación y persecución del lavado de activos, así como financiamiento del terrorismo y de la proliferación. La agenda incluyó además un espacio dedicado a la hoja de ruta para la evaluación y a la preparación de los cuestionarios de riesgo y contexto, cumplimiento técnico y efectividad.
La actividad permitió profundizar el análisis de los principales desafíos y prioridades de Honduras frente al próximo proceso evaluador, con foco en la planificación, la coordinación interinstitucional, la narrativa del país y la preparación de evidencia de efectividad. En línea con ello, Honduras expresó su compromiso de alto nivel con el proceso de evaluación mutua y con el fortalecimiento sostenido de su sistema ALA/CFT/CFP, destacando la importancia de demostrar resultados efectivos para consolidar la confianza financiera, la reputación internacional y la integridad del sistema financiero.
GAFILAT agradece especialmente al Reino de España por su valioso apoyo para la realización de esta actividad, así como a Honduras por su hospitalidad y por el firme compromiso demostrado en esta etapa de preparación estratégica.
