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El pasado 30 de junio se celebró en España un seminario en materia de ALA/FT, que tuvo por objeto constituirse como foro en el que debatieron las perspectivas europeas y los retos en el marco español en materia preventiva. En dicho evento participó el sector privado así como también el sector público tanto nacional como europeo. La inclusión del GAFILAT en el panel viene motivada por el objetivo español de promover, en el marco de la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023, las relaciones con América Latina en todos los ámbitos, y en particular en el ámbito de ALA/FT. La presencia del GAFILAT, por lo tanto, refuerza los lazos con la región no solo a nivel español sino comunitario, siendo una oportunidad para encontrar nuevas vías de colaboración mutua ante los retos globales en materia de ALA/FT.

 

Entre el 20 y 22 de junio de 2023, la Secretaría ejecutiva del GAFILAT participó de eventos y reuniones realizadas en el marco de la “Tercera Semana de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”, llevada a cabo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.

La Semana Contra el Terrorismo es un evento de alto nivel celebrado cada dos años, en el que las delegaciones integrantes de las Naciones Unidas discuten y trabajan aspectos relevantes para la lucha contra este crimen a nivel global.

Entre otros encuentros, se realizó la Tercera Conferencia de Alto Nivel de Jefes de Agencias Contra el Terrorismo de Estados Miembros a efectos de abordar el terrorismo a través del multilateralismo revitalizado y la cooperación institucional. También se realizó el Plenario de la Asamblea Nacional para adoptar la octava revisión de la Estrategia Global Contra el Terrorismo de las Naciones Unidas.

Asimismo, se llevaron a cabo 40 eventos paralelos organizados conjuntamente por los Estados Miembros, entidades contra el terrorismo global de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

En particular, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT fue convocada para exponer en el evento “Nexo entre Crimen Organizado y Terrorismo en las Américas”, coorganizado entre el Directorado Ejecutivo del Comité Contra el Terrorismo (CTED), el Instituto de Investigación sobre Crimen y Justicia Interregional de las Naciones Unidas (UNICRI) y el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos (CICTE).

En tal sentido, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, representada por el Secretario Ejecutivo Adjunto Juan Cruz Ponce, presentó los hallazgos regionales sobre nexos entre la delincuencia organizada y el terrorismo derivados de las Evaluaciones Mutuas desarrolladas por el GAFILAT.

Es relevante destacar que estos eventos buscan generar una plataforma para reunir funcionarios y expertos de alto nivel de una base geográfica, multicultural y de género diversa, que se dedican a compartir sus mejores prácticas y mejorar los esfuerzos comunes en la lucha global contra el terrorismo y su financiamiento.

 

Los días 15 y 16 de junio, integrantes de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT presentaron ante integrantes de otros Secretariados de organismos regionales al estilo GAFI algunos de los proyectos e iniciativas que se han desarrollado con el apoyo de la Cooperación Alemana implementada por GIZ. Este encuentro se llevó a cabo en el GIZ Campus, en Bonn, Alemania, con el auspicio de GIZ y con GAFILAT como anfitrión técnico.

Las iniciativas presentadas incluyen aquellos proyectos encaminados a la transformación digital del GAFILAT, como son el Sistema Integral de Evaluaciones Mutuas (SIEM), el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA) y el Campus Virtual GAFILAT; asimismo, se presentó el documento de guía de identificación y recuperación de activos virtuales, así como algunas de las iniciativas proyectadas a futuro. 

En esta reunión se buscó presentar las iniciativas desarrolladas por el GAFILAT, así como ponerlas a disposición de la Red Global para coadyuvar en los avances y progresos del sistema ALA/CFT global. Las delegaciones recibieron las presentaciones e iniciativas del GAFILAT con agrado, indicando que ha sido un trabajo importante el que se ha realizado e indicando interés en contar con algunas de las herramientas disponibles. 

Por su parte, el GAFILAT agradece la contribución de GIZ, así como la hospitalidad mostrada al recibir el evento en sus instalaciones reconociendo la utilidad de este tipo de acercamiento y cooperación entre los organismos regionales.

El nuevo informe del GAFI analiza cómo el arte y las antigüedades pueden utilizarse indebidamente para el LA y FT. Este documento  incluye indicadores de riesgo para ayudar a identificar actividades sospechosas, así como buenas prácticas que han adoptado los países. Hacemos un extensivo agradecimiento a las autoridades de México por el desarrollo de su traducción al español.

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Los días 29 al 31 de mayo del año en curso se llevó a cabo la capacitación de preparación para la Evaluación Mutua a las autoridades de la República Argentina.

La capacitación fue impartida por expertos de la Secretaría del GAFI, del Reino de España y de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. 

Asimismo, el 1 de junio se efectuaron reuniones con autoridades de alto nivel para explicar el proceso de evaluación mutua. De igual manera, el día 2 de junio se impartieron sesiones a representantes del sector privado, de cara a la Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda, proceso que se prevé que concluirá con la discusión y aprobación del Informe de Evaluación Mutua en octubre de 2024.  

En la capacitación se abordaron aspectos teóricos y prácticos respecto de la evaluación de cumplimiento técnico y efectividad que constan en la Metodología de Evaluación del GAFI, aplicable a toda la Red Global.

 

Los días 30 y 31 de mayo se desarrolló en la sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT situada en Buenos Aires la Comisión Estratégica del organismo.

En las sesiones estuvieron presentes los Coordinadores Nacionales de los países miembro del GAFILAT, donde se abordaron temas relevantes entre ellos la actualización sobre los procesos de evaluación mutua de la 4ta ronda y la preparación para la 5ta ronda proyectada a iniciar en el 2025.

Asimismo, se hizo un repaso sobre los asuntos institucionales, las actividades desarrolladas en el primer semestre y la agenda para el segundo semestre, a vísperas del próximo XLVII Pleno de Representantes y reuniones de los grupos de trabajo a desarrollarse en el mes de julio del año en curso en la ciudad de Panamá.

Los Coordinadores Nacionales afirmaron el compromiso de sus países para seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema ALA/CFT y así contribuir con la lucha de estos flagelos y el crimen organizado en la región.

 

El lunes 15 de mayo de 2023 inició formalmente el Curso para funcionarios de los 18 países miembro del GAFILAT sobre “El método económico-financiero para la agresión patrimonial a la delincuencia organizada”, impartido en la Escuela de la Guardia Di Finanza en Ostia, Italia. Durante dos semanas, los delegados asistentes fueron capacitados por funcionarios de la policía, fiscales, magistrados y otros funcionarios italianos en la investigación financiera de fenómenos delictivos y terroristas.
 
Las palabras de bienvenida corrieron por parte del General de División Francesco Mattana, Comandante de la Escuela de la guardia Di finanza, quien resaltó el papel que tiene la Academia de la Guardia di Finanza en la formación de profesionales de Europa y del mundo entero en la investigación económico-financiera, así como en ser sede de la academia de la OCDE para la Investigación de Delitos Tributarios y Financieros. Por su parte, el Dr. Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, indicó los beneficios de la iniciativa de este curso para los países del GAFILAT, sobre todo para conocer de mejor manera la interesante aproximación que tiene Italia al fenómeno, enmarcado en su concepto de “agresión patrimonial” a los grupos delictivos. 

El GAFILAT extiende su agradecimiento a la Guardia di Finanza, por
 haber hecho posible la realización de esta valiosa actividad que colabora en el reforzamiento de los sistemas de ALA/CFT/FP en nuestra región.

 

El 16 de mayo de 2023 el Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, mantuvo un encuentro con Antonella Cavallari, Secretaria General del IILA-Organización Internacional Latinoamericana - en la sede de la organización en Roma, Italia.

Durante la reunión se repasó el desarrollo de las actividades cooperación y asistencia técnica que están en desarrollo en línea con los objetivos del Memorando de Entendimiento recientemente firmado en forma digital por el IILA, la FIIAPP y el GAFILAT. Las acciones se encuadran dentro de las actividades del Programa COPOLAD III que cuenta con financiamiento de la Unión Europea y es liderado por FIIAPP. La ocasión permitió además firmar el acuerdo en forma presencial reafirmando el interés mutuo para garantizar su plena aplicación.

En particular, se debatieron en profundidad las iniciativas en curso en materia de lucha contra el blanqueo de capitales en el marco de la lucha contra el narcotráfico que abordan temas relevantes como los son el decomiso sin condena, las investigaciones financieras paralelas y desarrollos para el fortalecimiento de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).

Los proyectos concluirán a finales de octubre y los resultados serán presentados en la reunión anual de puntos de contacto de la RRAG que se celebrará en el mes de noviembre en Cartagena de Indias, República de Colombia.

El GAFILAT continua de esta forma trabajando para fortalecer su vínculo de cooperación con socios estratégicos a nivel regional e internacional. Estos esfuerzos se encaminan al cumplimiento de su Plan Estratégico 2020-2025 y Plan de Acción anual de la Presidencia pro tempore 2023. 

Durante la semana del 8 al 12 de mayo del presente, se celebró en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras; el curso sobre las obligaciones y supervisión de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas de prevención y combate al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva ALA/CFT/CFP.

En el transcurso de la semana, la Secretaría Ejecutiva del organismo junto con el Reino de España y en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Honduras llevaron a cabo la capacitación cuyo objetivo fue formar a los supervisores del sector no financiero y a diversos sectores, sujetos obligados del sistema ALA/CFT/CFP, a través de  compartir conocimientos, experiencias y casos prácticos relacionados al estándar internacional, los riesgos de LA/FT, las obligaciones de las APNFDs y las prácticas de supervisión sobre el sector no financiero.

El evento contó con la apertura de la Comisionada Propietaria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Alba Luz Valladares; y del licenciado Cesar Castellanos, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Honduras; con la participación de 50 funcionarios públicos y representantes del sector privado de Honduras. Adicionalmente, participaron 10 funcionarios de las delegaciones de Nicaragua, México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Cuba y El Salvador, quienes contribuyeron compartiendo sus experiencias en la temática y propiciando el intercambio regional en la materia.

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