El Gobierno de Guatemala al ratificar su membresía se comprometió a cumplir con las Recomendaciones del GAFI y del GAFILAT, en busca de los espacios que permitieran fortalecer y optimizar los esfuerzos nacionales con el apoyo de un organismo regional eminentemente técnico que goza de una solida reputación y reconocimiento de la comunidad internacional especializada en ALA/CFT/FPADM.
El GAFILAT no solo aborda su papel de organismo evaluador, aplicando un rigor técnico indiscutible en sus productos, sino que a la vez acude al apoyo de las necesidades de los países para que puedan solventar sus brechas y llegar al mejor nivel de cumplimiento y comprensión del estándar, de manera que se adopten las medidas adecuadas a las necesidades de cada país miembro.
“Guatemala ha ido incrementando su liderazgo dentro del organismo, copresidiendo dos Grupos de Trabajo, el de Análisis de Riesgo desde 2016 y el de Evaluaciones Mutuas desde 2020 con el anhelo de generar dinámicas multilaterales de trabajo y compartir nuestra experiencia conforme a la mística de trabajo y eficacia que nos caracteriza.”
El GAFILAT a través de la implementación de su Plan Estratégico persigue la mejora continua y brindar el apoyo adecuado que requieren sus miembros, por medio de proyectos de interés común con el apoyo de organismos internacionales y actores interesados.
Es loable el objetivo trazado por GAFILAT de abordar las deficiencias identificadas durante la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, a efecto de brindar el apoyo a los miembros priorizando las deficiencias regionales, atendiendo a los riesgos identificados y su contexto, focalizando los esfuerzos tendientes al conocimiento del beneficiario final, enfocándose en las necesidades de las Personas Obligadas No Financieras como lo son las APNFD y su supervisión, la identificación de las OSFL definidas por el GAFI y promoviendo la aplicación de sanciones proporcionales y disuasivas. Animando a los miembros a continuar fortaleciendo las medidas preventivas que constituyen la primera línea de defensa para proteger el sistema financiero regional de su utilización para el lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
Derivado de ello, los miembros a su vez mantienen un compromiso con el nivel cumplimiento, lo que inevitablemente llevará al fortalecimiento y progreso de la región.
Con ese objetivo, Guatemala ha ido incrementando su liderazgo dentro del organismo, copresidiendo dos Grupos de Trabajo, el de Análisis de Riesgo desde 2016 y el de Evaluaciones Mutuas desde 2020 con el anhelo de generar dinámicas multilaterales de trabajo y compartir nuestra experiencia conforme a la mística de trabajo y eficacia que nos caracteriza.
Guatemala se integró como miembro de pleno derecho a GAFILAT en el año 2013.
Nota por: Jorge Francisco Marroquín Cáceres (Coordinador Nacional de la República de Guatemala ante el GAFILAT / Intendente De Verificación Especial IVE-SIB)
Los días 29 al 31 de mayo del año en curso se llevó a cabo la capacitación de… LEER MÁS
Los días 30 y 31 de mayo se desarrolló en la sede de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT… LEER MÁS
El lunes 15 de mayo de 2023 inició formalmente el Curso para funcionarios de los 18… LEER MÁS