Uso indebido del nombre del GAFILAT con fines fraudulentos o ilegítimos
Se nos ha informado de que el nombre del GAFILAT se está utilizando con fines fraudulentos: el GAFILAT supuestamente pide a las personas que desean realizar transferencias internacionales de fondos que paguen tarifas por servicios ficticios, por ejemplo relacionados con la verificación del origen de los fondos. Si el cliente no paga las tarifas, los fondos se bloquean. Estos fraudes pueden parecer utilizar membretes con el logotipo del GAFI o GAFILAT o contener las firmas de funcionarios superiores reales o ficticios del GAFILAT.
A veces pueden incluir direcciones de sitios web legítimos para darle una apariencia de credibilidad a la estafa. En algunos casos, el GAFILAT ha tenido conocimiento de estafadores que utilizan tecnología para hacer que el correo electrónico del remitente o el identificador de llamadas parezcan idénticos al correo electrónico o número de teléfono oficial. También nos han informado de que los estafadores han creado perfiles de WhatsApp, con el logotipo del GAFILAT, para contactar a sus víctimas.
Más recientemente, hemos visto a estafadores ofrecer “servicios de recuperación de activos del GAFI” para ayudar a las víctimas a recuperar fondos perdidos o robados, a cambio de una tarifa. El GAFILAT ha fijado como prioridad la mejora de la recuperación de activos, ayudando a los países a privar a los delincuentes de sus activos ilícitos. Sin embargo, el GAFILAT no tiene una función de investigación, no interviene en casos individuales y no puede incautar o confiscar fondos.
Los estafadores hacen todo lo posible para engañar a sus víctimas. No se deje engañar por mensajes de apariencia oficial, logotipos del GAFI, GAFILAT u otros logotipos y firmas de funcionarios reales o ficticios del GAFILAT.
- El GAFILAT no proporciona ninguno de los servicios que describen estos mensajes, el GAFILAT es un Organismo público intergubernamental.
- El GAFILAT no contacta directamente a miembros del público por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o cualquier otro medio sobre transacciones financieras específicas.
- El GAFILAT no supervisa las transacciones financieras, no solicita tarifas ni tiene la capacidad de bloquear ninguna cuenta.
La sede del GAFILAT se encuentra en Buenos Aires, Argentina y sus correos electrónicos proceden de la dirección oficial @gafilat.org
Si ha recibido una comunicación de alguien que dice representar al GAFILAT, le recomendamos finalizar inmediatamente ese contacto. Si ya les ha pagado dinero, póngase en contacto con la policía local sin demora. En general, si cree que tiene información sobre lavado de dinero u otra actividad fraudulenta, debe comunicarse con las autoridades locales, en particular la Policía o la Unidad de Inteligencia Financiera de su país. Puede encontrar algunos contactos útiles en la sección de países de este sitio web.
Publicaciones o sitios web falsos
También tenemos conocimiento del uso indebido del nombre GAFILAT para producir publicaciones o sitios web falsos que no tienen conexión con el GAFI o GAFILAT. Para comprobar que una publicación es oficial, asegúrese de estar leyéndola en www.gafilat.org o en el sitio web del GAFI o un organismo regional de estilo GAFI.
