Durante los días 2 y 3 de junio de 2025, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevó a cabo en Lima, Perú el cuarto simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivado de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Cabe destacar que, en el marco de este proyecto, se desarrolló por primera vez un escenario relacionado con una coincidencia ficticia en la lista de sanciones de la RCSNU 1718 (2006) aplicable a la República Popular Democrática de Corea. 

El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos a nivel país, a los efectos de cumplir con lo requerido por las Recomendaciones 6 y 7 del GAFI en la materia. Asimismo, el ejercicio mostró, partiendo de un congelamiento de fondos o activos ficticio conocer el rol que tienen las autoridades clave del sistema ALA/CFT/CFP de Perú como la UIF, la SBS, la SUNARP y el Poder Judicial; entre otros. Participaron distintos Sujetos Obligados financieros y no financieros tales como: bancos, PSAV, inmobiliarias y comercializadoras de vehículos.

Esta actividad permitió identificar las buenas prácticas desarrolladas por el Perú, así como algunas áreas de fortalezas y oportunidades de mejora de los actores intervinientes, para poder robustecer sus capacidades y así afrontar de mejor manera un eventual caso real.

Finalmente, se agradece todas las facilidades prestadas por la SBS, a través de la UIF y la Gerencia de Riesgos, y el resto de las autoridades competentes para la óptima realización de este ejercicio.

El pasado 27 de mayo de 2025 se llevó a cabo un "Webinar sobre Inclusión Financiera y Políticas ALA/CFT" organizado por el GAFILAT con el valioso apoyo del Centro para Finanzas y Seguridad del Royal United Services Institute (RUSI) y con la participación destacada de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI, por sus siglas en inglés).

El encuentro reunió a más de 100 delegados del sector público y privado provenientes de los países miembros del GAFILAT.  Se abordaron experiencias, buenas prácticas y desafíos en torno a la implementación de políticas que promuevan simultáneamente la inclusión financiera y el fortalecimiento de los sistemas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

Esta sesión permitió abordar el desafío del enfoque basado en riesgo de manera tal que se favorezca la ampliación del acceso de los ciudadanos a servicios financieros seguros, regulados y accesibles, sin comprometer la integridad del sistema financiero. De esta manera se da cumplimiento a un eje de trabajo prioritario del Plan de Acción de nuestra presidencia. @ SIB GUATEMALA

Desde el GAFILAT se agradece profundamente el compromiso y la participación activa de todos los países, así como la colaboración de las organizaciones internacionales aliadas que hicieron posible este espacio de diálogo y cooperación.

Del 27 al 30 de mayo de 2025 se llevó a cabo el Seminario Regional para Evaluadores conjunto del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Dicho Seminario se condujo en el marco de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y contó con la participación de delegados de los países miembros del GAFILAT, así como de algunos miembros observadores del organismo.

El curso estuvo integrado por dos módulos fundamentales:

a)      Módulo teórico, a través de dos cursos e-learning especializados del GAFI y el GAFILAT.

b)     Módulo práctico, el cual se llevó a cabo de forma presencial mediante ejercicios simulados, conversatorios y debates.

El objetivo principal de este evento es formar expertos de los países del GAFILAT en la en la Metodología de evaluación del GAFI para la Quinta Ronda tanto en aspectos de cumplimiento técnico, con las 40 Recomendaciones, como en términos de efectividad de los sistemas ALA/CFT. Para la impartición del seminario se contó con representantes de la Secretaría del GAFI, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, así como una representante de España.

El GAFILAT hace un extensivo agradecimiento a la Coordinación Nacional de la República Federativa de Brasil por el apoyo brindado para el desarrollo de las jornadas de capacitación, así como a todos los países por la participación de sus delegados para contar con personal capacitado para llevar a cabo las evaluaciones mutuas en el marco de la Quinta Ronda de Evaluación.

El curso de capacitación sobre Obligación y Supervisión de APNFD se realizó en Asunción, en las instalaciones del Banco Central de Paraguay, del 19 al 23 de mayo de 2025.

Esta capacitación estuvo a cargo de Mariano García, responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado, Irene Sánchez, vocal asesora de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por parte de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT la Asistente Técnica Rocío Cañas, y el valioso apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD). 

El curso contó con la participación de 35 representantes de diversas instituciones paraguayas, incluyendo el Banco Central de Paraguay (BCP), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y la propia SEPRELAD.

Dentro de los contenidos abordados durante esa semana destaca marco normativo internacional ALA/CFT, quinta ronda de evaluaciones, recomendaciones del GAFI respecto a las APNFD, particularidades sobre los sujetos obligados, supervisión con enfoque basado en riesgo, régimen sancionador, entre otros. 

Este curso fue posible gracias a la colaboración de España, un cooperante histórico del GAFILAT, y forma parte de un conjunto de capacitaciones que se asignan a los países en función de la matriz de priorización del Grupo de Trabajo Capacitación y Desarrollo (GTCD) del GAFILAT. Los países beneficiarios tienen la oportunidad de elegir entre una amplia gama de temas, entre los que se incluyen: Financiamiento del Terrorismo; Proliferación de armas de destrucción masiva y aplicación de sanciones internacionales; Beneficiario Final; APNFDs: Obligaciones y supervisión; Obligaciones de los Sujetos Obligados dentro de los sistemas ALA/CFT; las 40 Recomendaciones del GAFI; Supervisión basada en riesgo; y los procedimientos sancionadores por incumplimientos de obligaciones preventivas.