El curso de capacitación sobre Obligación y Supervisión de APNFD se realizó en Asunción, en las instalaciones del Banco Central de Paraguay, del 19 al 23 de mayo de 2025.
Esta capacitación estuvo a cargo de Mariano García, responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado, Irene Sánchez, vocal asesora de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por parte de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT la Asistente Técnica Rocío Cañas, y el valioso apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
El curso contó con la participación de 35 representantes de diversas instituciones paraguayas, incluyendo el Banco Central de Paraguay (BCP), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Dirección Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y la propia SEPRELAD.
Dentro de los contenidos abordados durante esa semana destaca marco normativo internacional ALA/CFT, quinta ronda de evaluaciones, recomendaciones del GAFI respecto a las APNFD, particularidades sobre los sujetos obligados, supervisión con enfoque basado en riesgo, régimen sancionador, entre otros.
Este curso fue posible gracias a la colaboración de España, un cooperante histórico del GAFILAT, y forma parte de un conjunto de capacitaciones que se asignan a los países en función de la matriz de priorización del Grupo de Trabajo Capacitación y Desarrollo (GTCD) del GAFILAT. Los países beneficiarios tienen la oportunidad de elegir entre una amplia gama de temas, entre los que se incluyen: Financiamiento del Terrorismo; Proliferación de armas de destrucción masiva y aplicación de sanciones internacionales; Beneficiario Final; APNFDs: Obligaciones y supervisión; Obligaciones de los Sujetos Obligados dentro de los sistemas ALA/CFT; las 40 Recomendaciones del GAFI; Supervisión basada en riesgo; y los procedimientos sancionadores por incumplimientos de obligaciones preventivas.
