Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller “El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.
Durante la actividad, se abordaron temas clave como el uso de la inteligencia financiera estratégica en la supervisión basada en riesgos; la calidad, oportunidad y contenido de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS); el rol de la supervisión como generador de información relevante para la inteligencia financiera; y, la coordinación entre supervisores, UIF y autoridades investigativas.
La actividad se desarrolló bajo un enfoque práctico, combinando exposiciones técnicas con ejercicios aplicados, en los cuales los participantes analizaron casos reales y discutieron los principales desafíos respecto al fortalecimiento de la inteligencia financiera desde su perspectiva supervisora.
El GAFILAT expresa su agradecimiento a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados. Asimismo, se extiende un especial reconocimiento a los facilitadores de Argentina, Brasil, Guatemala, Chile, República Dominicana y Perú que acompañaron el desarrollo del taller y aportaron su experiencia técnica y contribuyeron significativamente a la calidad de las discusiones.
Esta actividad contribuye al fortalecimiento de los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de la región, mediante la mejora en la generación y uso de la inteligencia financiera a lo largo de su cadena de valor.
