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Folder Legislación y Normativa

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pdf 001 Ley N 17 835 Ley del Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo (2900 downloads) Popular Download (pdf, 81 KB)
document 002 Ley 18 494 Ley de de control y Prevencion de lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (2947 downloads) Popular Download (doc, 120 KB)
pdf 003 Ley N 14 294 Ley de Estupefacientes (3044 downloads) Popular Download (pdf, 171 KB)
pdf 004 Ley N 17 016 Ley de Estupefacientes (2658 downloads) Popular Download (pdf, 87 KB)
pdf 006 Ley 17904 Art 13 16 Directores de Sociedades (2871 downloads) Popular Download (pdf, 336 KB)
pdf 007 Ley 17930 Art 67 y 68 Decomiso de Bienes (3105 downloads) Popular Download (pdf, 8.20 MB)
document 008 Ley N 18 172 Secretario General (2453 downloads) Popular Download (doc, 23 KB)
document 009 Ley 18362 Juzgados Especiales (2697 downloads) Popular Download (doc, 41 KB)
pdf 010 Ley 18390 Fiscalias Especiales (2624 downloads) Popular Download (pdf, 71 KB)
pdf 011 Ley 18401 Carta Organica del Banco Central (2788 downloads) Popular Download (pdf, 1.57 MB)
document 013 Decreto 82 001 Crea el Centro de Capacitacion en Prevencion del Lavado de Activos (2638 downloads) Popular Download (doc, 28 KB)
pdf 014 Decreto 146 2012 Comision Coordinadora (2417 downloads) Popular Download (pdf, 81 KB)
pdf 017 Decreto 339 2010 Fondo de Bienes Decomisado (2493 downloads) Popular Download (pdf, 719 KB)
pdf 019 SNA Decreto 239 009 Secretaria Nacional Antilavado (2335 downloads) Popular Download (pdf, 121 KB)
document 020 Resolucion 211 212 Las Nuevas 40 Recomendaciones (2838 downloads) Popular Download (docx, 18 KB)
pdf Ley 19484 de 0501 2017 - Beneficiario final (2190 downloads) Popular Download (pdf, 882 KB)
pdf Ley 19574 del 20 de diciembre de 2017 (2102 downloads) Popular Download (pdf, 2.20 MB)
pdf Resolucón 16 del 24 de octubre de 2017 - Pautas para la aplicación de sanciones (1958 downloads) Popular Download (pdf, 328 KB)
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