Taller Regional sobre corrupción y antilavado de activos

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Taller Regional sobre corrupción y antilavado de activos
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT
PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ
Slider
Presidenta
Secretario Ejecutivo

Últimas Noticias

Taller Guate
Diciembre 13, 2019 546

Taller Regional sobre corrupción y antilavado de activos

in Noticias
Entre el 25 y 27 de noviembre del presente año, se llevó a cabo, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el Taller Regional sobre corrupción y…
20190912 Pleno Arequipa
Dic 09, 2019 886

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XL REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT La XL…
ENR GIZ Bogota
Oct 09, 2019 1219

Taller Regional de Evaluación Nacional de Riesgos y actualización de estrategias ALA/CFT

Entre el 24 y 26 de septiembre del presente año, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá,…
Nicaragua 1
Sep 12, 2019 1606

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE NICARAGUA

En el marco de la XXXIX Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la…

Twitter

Facebook

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.