Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala

Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica

XV REUNIÓN GENERAL DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT (RRAG)

INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE REPÚBLICA DOMINICANA

Taller Regional sobre transparencia y beneficiario final

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala
Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica
XV REUNIÓN GENERAL DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT (RRAG)
INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE REPÚBLICA DOMINICANA
Taller Regional sobre transparencia y beneficiario final
Slider
Presidente
Secretario Ejecutivo

Próximos Eventos

No events

Últimas Noticias

Octubre 04, 2018 126

Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala

in Noticias
En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 26 y 27 de julio de…
Oct 04, 2018 98

Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la…
Sep 26, 2018 770

INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE REPÚBLICA DOMINICANA

En el marco de la XXXVII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en la…
Imagen por defecto
Sep 26, 2018 172

XV REUNIÓN GENERAL DE PUNTOS DE CONTACTO DE LA RED DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE GAFILAT (RRAG)

Bajo el marco del Proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de la República de…

Twitter

Facebook

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.