Home
Search ...
Search
INICIO
GAFILAT
¿Qué es el GAFILAT?
Organigrama
Grupos de Trabajo
LAS 40 RECOMENDACIONES
MIEMBROS
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Observadores
COOPERACION
BIBLIOTECA
CAMPUS
ACCESO USUARIOS
Home
Search ...
Search
Loading...
Folder
Evaluaciones Mutuas
Documents
Search for documents
Find by title or description…
Category
Centro de Documentación
- Miembros
- - Bolivia
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Brasil
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Chile
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Colombia
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Argentina
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Sentencias
- - Costa Rica
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Cuba
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Ecuador
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Guatemala
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Honduras
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - México
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Nicaragua
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Panamá
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Paraguay
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Perú
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - República Dominicana
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- - Uruguay
- - - Evaluaciones Mutuas
- - - Informes de Seguimiento
- - - Documentos de Interés
- - - - Tipologías
- - - - Guías
- - - - Buenas Prácticas
- - - - Estudios Estratégicos
- - - - Boletines Estadísticos
- - - - Otros
- - - Legislación y Normativa
- - - Sentencias
- GAFILAT
- - Documentos de Interés
- - - Glosario
- - - Otros
- - - Tipologías
- - - Guías
- - - Buenas Prácticas
- - - Estudios Estratégicos
- - - Boletines Estadísticos
- - - Información ALA/CFT relevante sobre las OSFL
- - - Traducciones
- - - Publicaciones
- - - IEM del GAFILAT
- GAFI
- Otros Organismos
- - Documentos de Interés
- - - Tipologías
- - - Guías
- - - Buenas Prácticas
- - - Estudios Estratégicos
- - - Boletines Estadísticos
- - - Otros
- Observadores
- - Legislación y Normativa
- - Documentos de Interés
- - - Tipologías
- - - Guías
- - - Buenas Prácticas
- - - Estudios Estratégicos
- - - Boletines Estadísticos
- - - Otros
- Revisión de documentos
Tags
GAFI
Lavado
Dinero
Recomendaciones
Ejercicio
Resultados
GTAO
Transporte
Transfronterizo
GAFILAT
Ejercicios
Transfonterizo
2014
Memorando
Entendimiento
Organismo
Internacional
Folleto
10
años
Diez
Ley
Acuerdo
Sede
Argentina
Evaluación
Financiamiento
Terrorismo
Activos
Análisis
Amenazas
Materia
Regionales
Encubrimiento
Código
Penal
25.246
Modificación
Artículo
2004
Contactos
Procedimientos
Guía
Guías
26.683
26.733
Delitos
Economicos
26.734
Decreto
826-2011
Bienes
Secuestrados
Decomisados
290-2007
Reglamentario
CFT
ALA
1936-2010
Asignación
Facultades
Unidad
Información
Financiera
Resolución
UIF
11-2012
Asociaciones
Mutuales
Cooperativas
11-2011
Nomina
Funciones
Personas
Expuestas
Politicamente
12-2012
Reglamentación
Instituto
Nacional
Asociativismo
Economía
Social
17-2012
Registro
Embarcaciones
19-2011
Superintendencia
Seguros
Nación
21-2011
Escribanos
Publicos
22-2011
Comisión
Valores
23-2012
Aeronaves
30-2011
juridicas
donaciones
aportes
terceros
Empresas
Caudales
32-2012
Asociación
Futbol
Argentino
34-2011
50-2011
Registración
Sujetos
obligados
51-2011
Reporte
Operaciones
Sospechosa
On
Line
65-2011
Profesionales
Ciencias
Economicas
66-2012
Remesadoras
Fondos
Online
111-2012
Aplicación
Sanciones
Medidas
121
2011
121-2011
Sector
Financiero
125-2009
Sospechosas
Supervisión
Relacionada
194-2010
Tratamiento
Proveniente
otra
199-2011
Juegos
Azar
229-2011
Mercados
Capitales
230-2011
Sentencia
1
27062011
2
Bolivia
Informe
2006
Avance
Seguimiento
2008
Supremo
0910
Sancionatorio
Regimen
24771
Reglamento
29681
Fisico
Divisas
Lucha
Corrupción
Contra
170
170-2011
Tipificación
Designación
Nuevos
Bancos
Entidades
Financieras
Mercado
de
Brasil
Mutua
julio
2015
Colombia
Creación
UIAF
526
1999
526-1999
Extinción
Dominio
793
2002
793-2002
1121-2006
1121
Estatuto
Anticorrupción
1497-2002
1497
2233
2233-2006
Banca
Corresponsal
3420
3420-2004
Coordinación
interinstitucional
Circular
Básica
Jurídica
Puertos
Compraventa
Supersociedades
100-004
008
008-2011
Supervigilancia
Transportes
0006
0006-2012
CE
170-2002
Notarios
2007
33
33-2007
Casas
Cambio
114
114-2007
Comerciantes
Autos
141
Suerte
141-2006
142
142-2006
363
363-2008
Oro
Externa
008-2000
8
2000
Cambios
Internacionales
Chile
2010
4TO
5TO
2009
18314
Costa
Rica
Evaluation
Mutual
Final
Integral
Reforma
Sobre
Estupefacientes
8754
Delincuencia
Organizada
Organica
BANCO
Gaceta
6227
1978
reformas
8204
Digital
75
DJ
23-04
007
60-04
33334
Administración
Drogas
037-2005
SUGEF
Memoria
Institucional
SUGEVAL
2-2010
Riesgo
SAFIS
Matriz
SGV-A-166
Instrucciones
Gestiones
Riesgos
9-08
Derivados
Cambiarios
11-06
Inscripción
12-10
Normativa
Cumplimiento
15-10
8634
16-09
16
Gobierno
Corporativo
Autorizaciones
Supervisadas
Cuba
FT
93-3001
Actos
87
26
26-2006
Instrucción
Central
3-2008
3
97
97-1991
1991
Ecuador
Organico
Detección
Erradicación
Delito
LA
FD
Prevención
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
5
6
7
9
Guatemala
2016
19-2002
Grupos
Financieros
67-2001
AG
118-2002
118
Gubernativo
443-2013
443
2013
4
Honduras
México
mayo
Nicaragua
Pescador
El
Piedrecitas
Recino
periodistas
Managua
Salvadorenos
Muy
Sandy
Bay
Bismona
Roberto
Alcantar
Mochilero
Sandoval
Chavez
Charles
Anthony
Boaco
Caso
MAPE
Obdulio
80
mil
80000
Santa
Ana
Camion
Rivas
Millones
pico
Dos
Humberto
Midence
Roblero
Ciudad
Sandino
Downs
Coello
Melgar
Hondurenos
Justo
Cien
100000
Padillas
Valverde
Crucero
Operación
Sur
Ponce
Sorex
Arbol
Sugey
Fajardo
Panama
42
Blanqueo
Paraguay
2005
4503-2011
Inmovilización
4100-2011
4100
Gobiernos
Estados
GAFISUD
4024
Hechos
Punibles
Terrorista
Perú
Marco
Legal
Regulatorio
Incorpora
SBS
Legislativo
1104
Perdida
Minería
ilegal
27693
Casino
MINCETUR
Maquinas
Tragamonedas
Salas
Directiva
001-2009
001
Ministerial
063-2009
Casinos
48-2008
Infracciones
Normas
Complementarias
838-2008
2108-2011
9809
9809-2011
14998-2009
Supervisor
Organo
SUNAT
645-2006
923
014-2013
29936
3091-2011
6338-2012
Uruguay
Sistema
Control
Financiación
18494
19294
17.016
17016
17904
Directores
Sociedades
Decomiso
17930
18172
Secretario
General
18362
Juzgados
Especiales
18390
Fiscalias
Carta
18401
Centro
Capacitación
Coordinadora
146-2012
339-2010
Fondo
Decomisado
239-009
Secretaria
Antilavado
211212
Nuevas
40
Best
Practice
Alternative
Remmittance
Systems
2003
june
Non
Profit
Organizations
October
International
Freezing
Terrorist
Assets
Risk
Based
Approach
Guidance
Trust
Company
Service
Providers
Detecting
Illicit
Tranportation
Confiscation
Voluntary
Tax
Compliance
Sharing
among
competent
Authorities
Information
related
Weapons
Mass
Destruction
Drop
ISIS
INF
Asociados
español
Tipologias
Laundering
Proceeds
VAT
Carousel
Fraud
Money
Terorist
Financing
Real
Estate
Vulnerabilities
Commercial
Websites
Payment
Systemas
Proliferation
Typologies
FAFT
Laudering
Securities
Football
Remittance
Currency
Exchange
Comoany
Free
Traded
Zones
Trade
Organized
Maritime
Piracy
Kidnapping
Ransome
Corruption
Risks
Arising
from
Trafficking
in
Human
Beings
Migrants
Flujos
Trafico
Opio
Efectivo
Monedas
Virtuales
Emergentes
Implementation
Activity
1737
UNSCR
for
Accountants
Dealer
Precious
Metales
Metals
Stones
Agents
Professions
Life
Insurance
AML
Financial
Inclusion
PADM
New
Methods
High
Level
Principles
Procedures
Metodologia
febrero
feb
German
Criminal
Code
Act
Geldwaeschegesetz
KwG
Kreditwesengesetz
25
Art.
VAG
Versicherungsaufsichtsgesetz
Gesetz
zur
Beaufsichtigung
von
Zahlungsdiensten
10-2010
Declaracion
del
Ministerio
y
hacienda
Movimiento
Medios
Pago
Expertos
Externos
UE
Principios
Basicos
Bancaria
Convencion
Palermo
Viena
UN
Political
Declaration
Action
Plan
Against
1998
Res
1267
1373
2001
1617
1718
RAPPORT
122016
Etude
NMP
Tipología
GAISUD
APNFD
Recopilacion
Mejores
Practicas
Organizaciones
sin
Fines
lucro
Esencias
Legislacion
Contundente
Procedimiento
Estandar
Cambiar
Calificacion
Analysis
Regional
Threats
GTARIF
Anexo
Encuesta
Risking
Agenda
Actualizacion
Proyecto
Requerimientos
Minimos
Estadisticas
XXXIII
Plenario
As
Arg
agosto
COMPRECO
Plenaria
Mer
Post
Pleno
PLEN
EGMONT
GTEM
Modificaciones
recomendacion
Propuesta
GTFT
08
Business
Trabajo
GTCD
2017
7-3
7-1
Horizontal
Indicadores
Grupo
Elearning
Congelamiento
Presentacion
Preesentacion
Seguimieno
Diagnostico
XIII
RRAG
XIV
Abril
GTAO09
2014-2016
Recepcion
Taller
A
PEPs
Monitoreo
Reunion
Redes
Recuperascion
Recuperacion
CARIN
Alternativas
Reuniones
Version
Limpia
Borrador
IEM
MERD
Draft
Comentarios
Paises
Observadores
Membresia
Rep.
Dominicana
Cuestiones
revision
Revisores
2.1
Aporte
EEUU
Auditoria
U.E
3.1
II
E.E.U.U.
Intermadio
U.E.
2.2
Balance
I
Intermedio
Espana
Rev
Resume
Ejectuvio
junio
jun
miembos
Miembros
Manual
Administrativos
Resumen
ejecutivo
CENSO
Necesidades
actividades
Otras
iniciativas
Proyeto
RVE1
REV1
ECG
FATF
GNCG
CNCG
PDG
TREIN
ME
ICRG
RTMG
Contrato
Ingles
TIMEABLE
MARGO
LOGICO
CRONOGRAMA
V
SOLICITUD
ADRIAN
SUBVENCION
CONDICIONES
APLICABLES
Extension
GUIDE
CONSULTORIA
BOLETIN
RUTA
COCAINA
EDICION
2ND
ESTANDARES
2012
INVESTIGACIONES
REINTEGRO
MAYO0
PROGRAMA
FASE
Presentaciones
Presenteaciones
GTFD
PPT
GATO
GTALIF
ESTRATEGICO
GNCD
ACTAS
FINALES
PONENCIAS
Recursos
Naturales
Porgrama
Etica
Combatientes
Foraneos
Sociales
RegionalThreats
ThreatAssessment
AmenazasRegionales
AnálisisDeAmenazas
Recalificacion
CuartaRonda
SeguimientoIntensificado
Re-Rating
Follow-Up
FourthRoundME
EvaluacionMutua
MutualEvaluation
MejoresPrácticas
ROS
Seguridad
Confidencialidad
OperacionesSospechosas
InteligenciaFinanciera
TransporteTransfronterizoDeEfectivo
TTE
DineroEnEfectivo
MovimientoDeDinero
TrasiegoTransfronterizo
seguiemiento
follow
report
Dominican
Third
second
Segundo
tercer
2020
2025
Strategic
Planification
Activities
medición
Date start
calendar
Date end
calendar
Search
Reset
pdf
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Nicaragua
(8663 downloads)
Popular
31 Oct 2017
Download
(pdf, 3.73 MB)
pdf
Nicaragua 3era Ronda 2008
(7022 downloads)
Popular
10 Mar 2017
Download
(pdf, 1.81 MB)
MATERIAL DE CONSULTA
