Durante los días 3 y 4 de septiembre de 2026, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en coordinación con la Oficina de Acción Estratégica contra las Finanzas Ilícitas (OSAIF) por sus siglas en inglés, de las Islas Caimán, llevó a cabo el octavo simulacro de implementación de Sanciones Financieras Dirigidas (SFD) derivadas de potenciales coincidencias con las listas de sanciones de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (RCSNU) en materia de financiamiento del terrorismo (FT) y el primero en su tipo para las Islas Caimán.
El simulacro fue efectuado sin previo aviso y permitió verificar las distintas facultades, mecanismos y procedimientos existentes a nivel nacional para cumplir con las obligaciones previstas en las Recomendaciones 6 del GAFI. El ejercicio contempló un escenario relacionado con la implementación sin demora de sanciones financieras dirigidas derivadas del régimen de sanciones establecido por la RCSNU 1267 y subsiguientes.
De esta manera fue posible evaluar el funcionamiento integral del sistema nacional, incluyendo la coordinación entre autoridades competentes para la diseminación de actualización de las listas de sanciones, los mecanismos de comunicación hacia los Sujetos Obligados, los procedimientos de congelamiento de activos, así como la comprensión y aplicación de los estándares internacionales en la materia.
El ejercicio contó con la participación de autoridades competentes y de representantes del sector privado, incluyendo entidades financieras, no financieras y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV). La amplia participación de los distintos actores permitió analizar de manera práctica la respuesta operativa del sistema, identificar fortalezas y detectar oportunidades de mejora en aspectos relacionados con la oportunidad de las respuestas, la consistencia de los procedimientos y el tratamiento de escenarios basados en la Recomendación 6.
El simulacro permitió identificar buenas prácticas desarrolladas por las Islas Caimán, así como áreas susceptibles de fortalecimiento para continuar robusteciendo la efectividad del sistema nacional de CFT. Los participantes destacaron que el simulacro y la retroalimentación permitieron una discusión franca e integral y además abonará a mejorar sus capacidades en la implementación de SFD y prepararse para cuando se requiera en la práctica; en adición a continuar fortaleciendo sus capacidades técnicas operativas de cara a su próxima evaluación mutua en 2027.
El GAFILAT agradece la invitación para realizar este ejercicio a las autoridades de las Islas Caimán, así como el compromiso demostrado por todas las instituciones y participantes que contribuyeron al éxito del ejercicio.
8th TFS Simulation under the UNSCR framework on TF/PF: Cayman Islands
On 3 and 4 September 2026, the Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT), in coordination with the Cayman Islands Office of Strategic Action against Illicit Finance (OSAIF). This is the eighth simulation exercise conducted by GAFILAT and the first one for the Cayman Islands on the implementation of Targeted Financial Sanctions (TFS) arising from potential matches against the sanctions lists established under United Nations Security Council Resolutions (UNSCRs) relating to terrorist financing (TF).
The simulation was conducted without prior notice and enabled the assessment of the various powers, mechanisms and procedures in place at the national level to comply with the obligations set out in FATF Recommendation 6. The exercise involved a scenario concerning the implementation without delay of targeted financial sanctions arising from the sanctions regime established under UNSCR 1267 and subsequent resolutions.
This enabled an assessment of the overall functioning of the national framework, including coordination among competent authorities to disseminate updates to sanctions lists, communication mechanisms with reporting entities, and procedures for freezing, and the understanding and application of the relevant international standards.
The exercise involved competent authorities and private-sector representatives, including financial institutions, non-financial entities, and virtual asset service providers (VASPs). The broad participation of stakeholders enabled a practical assessment of the system’s operational response, the identification of strengths, and the identification of opportunities for improvement in areas relating to the timeliness of responses, the consistency of procedures, and the handling of scenarios based on Recommendation 6.
The simulation identified good practices developed by the Cayman Islands, as well as areas that could be strengthened to further enhance the effectiveness of the national CFT system. Participants highlighted that the simulation and feedback facilitated a frank and comprehensive discussion and will assist in improving their capabilities in the implementation of TFS, and will prepare them for circumstances in which these measures are required in practice, while continuing to enhance their operational and technical capacity ahead of the jurisdiction’s forthcoming mutual evaluation in 2027.
GAFILAT thanks the Cayman Islands authorities for the invitation to conduct this simulation jointly, and for the commitment shown by all institutions and participants who contributed to the exercise's success.
