Lima, julio de 2026. El 17 de julio se realizó la LIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, con la participación de los 18 países miembros, los países y organismos observadores y la Secretaría Ejecutiva, en modalidad presencial y virtual. La reunión estuvo precedida por los encuentros de los Grupos de Trabajo, celebrados el 14 y 15 de julio, y por una agenda de sesiones especiales dedicadas a delitos ambientales, organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y financiamiento de la proliferación.
Apertura
La sesión fue dirigida por la Presidente Pro Tempore, Lic. Isabel Vecchio, junto al Secretario Ejecutivo del GAFILAT, Dr. Esteban Fullin.
La apertura estuvo a cargo de la Viceministra de Justicia del Perú, Sra. Shadia Valdez Tejada, quien destacó la importancia de sostener espacios regionales de coordinación para el diseño de políticas de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP), y señaló el cumplimiento de los estándares internacionales como base para la protección de los sistemas financieros.
Por su parte, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sr. Sergio Espinosa, reafirmó el compromiso del Perú con el trabajo articulado entre instituciones nacionales y con los países de la región, en un contexto de creciente complejidad del crimen organizado y de nuevos desafíos vinculados al uso de tecnologías emergentes
Sesiones especiales
Delitos ambientales. Organizada por la Secretaría Ejecutiva en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore de Panamá, la sesión reunió a Unidades de Inteligencia Financiera, fiscalías especializadas, autoridades de investigación, organismos internacionales y sector privado. Se trabajó sobre tipologías de lavado de activos y señales de alerta asociadas a la minería ilegal y a la tala y el tráfico ilegal de madera, con aportes de la OCDE, UNODC, la OEA y FACT Coalition, y el apoyo de INL.
Recomendación 8 y sector OSFL. Junto a la EU AML/CFT Global Facility y la Cooperación Alemana (GIZ), el GAFILAT desarrolló un análisis en profundidad de las modificaciones introducidas a la Recomendación 8 del GAFI, su Nota Interpretativa y la Metodología de Evaluación, con foco en la aplicación de un enfoque basado en riesgos que proteja al sector frente al financiamiento del terrorismo sin afectar sus actividades legítimas.
Evaluación Sectorial de Riesgos Regional de FP. Previo al inicio de la sesión plenaria se realizó un conversatorio con la participación de la Dra. Togzhan Kassenova y el Dr. Jonathan Brewer. La discusión abordó buenas prácticas internacionales en evaluación de riesgos de FP, la coordinación entre agencias de inteligencia financiera y de control de exportaciones, y los riesgos asociados al sector de bienes de uso dual.
Documentos aprobados
El Pleno aprobó dos documentos que serán publicados en el sitio web del organismo:
1.- Evaluación Sectorial de Riesgos Regional del Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) del GAFILAT, primera evaluación regional de esta naturaleza desarrollada en la región y documento único a nivel de los organismos regionales estilo GAFI (FSRB).
2.- Actualización de los Estándares Internacionales para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, que recoge los ajustes a la Nota Interpretativa de la Recomendación 6 y su reflejo en la Metodología de Evaluación, incorporando las excepciones humanitarias previstas en las Resoluciones 2664 (2022), 2761 (2024) y 2615 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Grupos de Trabajo
El Pleno tomó conocimiento y aprobó las actividades de los cinco Grupos de Trabajo del organismo:
· GTEM (Evaluaciones Mutuas): actualización sobre las evaluaciones en curso de México, Cuba y Costa Rica, el inicio formal de la evaluación de Honduras, los informes de seguimiento de la Cuarta Ronda y la aprobación del ajuste a las pautas para el uso de inteligencia artificial en los procesos de evaluación.
· GTFT (Financiamiento del Terrorismo): aprobación en lo general de la ESR Regional de FP, lanzamiento previsto para septiembre de 2026 del freeware de monitoreo de listados de sanciones de FT/FP para APNFD, avance de los simulacros de congelamiento y de la Evaluación Regional de Riesgos de FT para OSFL.
· GTAO (Apoyo Operativo): resultados del primer semestre de la Red de Recuperación de Activos (RRAG), informe de los ejercicios de monitoreo intensificado de transporte transfronterizo de dinero y aprobación de la nota conceptual del repositorio regional de datos sobre activos virtuales y PSAV.
· GTAR (Análisis de Riesgo): aprobación de las notas conceptuales sobre el repositorio regional de AV y PSAV y sobre mecanismos de verificación de información de beneficiario final, junto con las propuestas para la futura conformación de un Foro de supervisores y reguladores ALA/CFT/CFP.
· GTCD (Capacitación y Desarrollo): creación del subgrupo de Innovación y nuevas tecnologías, avances del Campus GAFILAT y presentación del prototipo del sistema RADAR, desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo para la generación de inteligencia sobre activos virtuales.
Asuntos institucionales
El Pleno aprobó los informes sobre la ejecución del Plan Estratégico 2026-2030 y del Plan de Acción de la Presidencia 2026-2027, cuyo nivel de cumplimiento se encuentra en línea con el avance proyectado.
Se aprobó también la admisión de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) como observador del GAFILAT. La oficina expresó su compromiso de colaborar con el organismo mediante aportes técnicos y operativos en materia de prevención del financiamiento del terrorismo.
En la misma línea, el Pleno aprobó una reforma del Reglamento Interno orientada a fortalecer el procedimiento de admisión y mantenimiento del estatus de observador. Los cambios delimitan las entidades elegibles, incorporan compromisos de contribución, establecen una evaluación bienal de los aportes de los observadores y crean la categoría de Organización Invitada para la participación puntual de entidades con experiencia técnica específica.
Finalmente, se aprobó la propuesta de fortalecimiento de la estructura de la Secretaría Ejecutiva en línea con los objetivos del Plan Estratégico y con las exigencias que impone el desarrollo de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Inteligencia artificial y herramientas institucionales
El Pleno aprobó un abordaje regional de los desafíos que la inteligencia artificial plantea a los sistemas ALA/CFT/CFP, que contempla una sesión estratégica en septiembre de 2026, paneles de alto nivel en el Pleno de diciembre, una Evaluación Regional de Riesgos asociados a la IA y tecnologías emergentes durante 2027 y un evento global de tipologías contemporáneas junto al GAFI y los FSRB.
Se presentaron además los avances del Sistema Integral para Evaluaciones Mutuas (SIEM 2.0) y del Observatorio de Estadísticas ALA/CFT, herramientas orientadas a modernizar la gestión de información de cara a la Quinta Ronda.
Próxima reunión
La Presidente Pro Témpore informó que las reuniones de Grupos de Trabajo y el Pleno de Representantes se realizarán en diciembre de 2026 en la Ciudad de Panamá, Panamá.
El GAFILAT agradece la participación y el compromiso de todas las delegaciones durante las reuniones del LIII Pleno de Representantes, así como el apoyo y el trabajo de la Coordinación Nacional del Perú, país sede del evento. Para información adicional, las delegaciones pueden contactar a la Secretaría Ejecutiva
