En el marco del LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), los días 15 y 16 de julio de 2026 en Lima, Perú; la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT llevó a cabo la Sesión Especial sobre Delitos Ambientales, organizada en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore de Panamá y con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de los Estados Unidos. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los países para prevenir, detectar e investigar los flujos financieros ilícitos asociados a la minería ilegal y la tala y tráfico ilegal de madera desde una perspectiva ALA/CFT.
La Sesión reunió a representantes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), fiscalías especializadas, autoridades de investigación, organismos internacionales y representantes del sector privado. Durante la primera jornada se desarrolló un taller técnico en el que se abordaron las principales tipologías de lavado de activos vinculadas a estos delitos, señales de alerta, investigaciones financieras y ejercicios prácticos orientados a fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de experiencias entre los países de la región.
La segunda jornada estuvo dedicada a dos paneles de alto nivel. El primero analizó la evolución de los delitos ambientales como economías criminales complejas y los desafíos que plantean para los sistemas ALA/CFT. El segundo examinó el papel del sistema financiero y la importancia de fortalecer la cooperación público-privada para mejorar la detección, el reporte y la investigación de los flujos financieros ilícitos asociados a estos fenómenos.
Ambas jornadas contaron con la participación de expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y FACT Coalition, quienes compartieron experiencias internacionales, buenas prácticas y lecciones aprendidas junto con representantes de los países miembros del GAFILAT.
Como resultado de la actividad, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las investigaciones financieras como una herramienta clave para combatir la minería ilegal y la tala y tráfico ilegal de madera, así como de profundizar la coordinación entre las autoridades competentes y la cooperación con el sector privado. Las conclusiones y recomendaciones surgidas durante el taller servirán de base para orientar futuras iniciativas regionales en esta materia.
Con esta iniciativa, el GAFILAT reafirma su compromiso de continuar promoviendo espacios de cooperación técnica e intercambio de conocimientos que fortalezcan las capacidades de los países para enfrentar las amenazas emergentes y combatir los flujos financieros ilícitos vinculados con los delitos ambientales.
El GAFILAT agradece especialmente a todos los países miembros por la activa participación de sus delegados.
