El 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la LII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Antigua Guatemala, Guatemala, con la participación de los países miembros, observadores, organismos internacionales invitados y la Secretaría Ejecutiva del organismo, de forma presencial y virtual. La reunión plenaria fue precedida por las reuniones simultáneas de los Grupos de Trabajo, celebradas del 2 al 3 de diciembre de 2025.
La sesión del Pleno fue dirigida por el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, Lic. Juan Carlos Monroy Vélez. En el acto de apertura se contó con las palabras de la Vicepresidenta de la República de Guatemala, Dra. Karin Larissa Herrera Aguilar, y del Vicepresidente del GAFI, Sr. Giles Thomson. Las delegaciones expresaron su agradecimiento al país anfitrión por la hospitalidad brindada y por la exitosa organización de las reuniones.
En el marco del Pleno de Representantes se discutieron y aprobaron asuntos de alta relevancia estratégica, técnica e institucional para el GAFILAT y sus países miembros, en particular en el contexto del inicio de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, la culminación del Plan Estratégico 2020–2025 y la adopción del nuevo Plan Estratégico 2026–2030.
El Pleno conoció y aprobó los siguientes documentos, que serán publicados en la biblioteca del GAFILAT:
- Análisis estratégico en las UIF de la región, mediante la propuesta de metodologías y herramientas efectivas;
- Diagnóstico regional de ciberseguridad aplicado a las Unidades de Inteligencia Financiera; e
- Informe de Tipologías de Lavado de Activos del GAFILAT 2025.
En el marco del Pleno se desarrollaron dos sesiones especiales:
- El Diálogo Regional de Políticas del BID: Hacia una recuperación de activos eficaz, que reunió a autoridades judiciales, fiscales, UIF y organismos cooperantes, y permitió profundizar el intercambio técnico sobre estrategias de recuperación de activos, investigaciones financieras paralelas, cooperación público-privada y nuevos requisitos del Estándar GAFI.
- El Diálogo Internacional para el Fortalecimiento Regional de políticas ALA/CFT, que constituyó un espacio estratégico para el intercambio entre el GAFI, los organismos regionales estilo GAFI, observadores y socios cooperantes, abordando amenazas globales, riesgos emergentes, prioridades para la Quinta Ronda y oportunidades de cooperación internacional.
Resultados del Pleno del GAFI (octubre 2025)
Se presentó un informe oral por parte de la Secretaría del GAFI sobre los principales resultados del Pleno y de los Grupos de Trabajo del GAFI celebrados en octubre de 2025. Se destacaron, entre otros aspectos, las modificaciones a los Procedimientos Universales, los avances metodológicos vinculados a la Recomendación 16 (Transparencia de Pagos), los trabajos del Grupo de Coordinación con la Red Global (GNCG) y la adopción de la Guía sobre Recuperación de Activos. Asimismo, se informó que el próximo Pleno del GAFI se celebrará en febrero de 2026 bajo la presidencia de México
Modificaciones a los Estándares y a la Metodología de Evaluación
El Pleno aprobó, por consenso, las modificaciones a:
- La Recomendación 7, su Nota Interpretativa y la Metodología de Evaluación, en materia de financiamiento de la proliferación;
- La Metodología de Evaluación derivada de los cambios a la Recomendación 16, incluyendo disposiciones transitorias hasta el año 2030; y
- Los Procedimientos del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, incorporando los ajustes derivados de la revisión temprana del GAFI y disposiciones sobre consecuencias no deseadas de la Recomendación 8.
Actividades de los Grupos de Trabajo
El Pleno tomó conocimiento y aprobó los informes de actividades del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM); Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD); Grupo de Trabajo sobre Análisis de Riesgos (GTAR); Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT); y Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).
Destacándose los avances en preparación para la Quinta Ronda, capacitación regional, análisis de riesgos emergentes, financiamiento del terrorismo, recuperación de activos, transporte transfronterizo de efectivo y cooperación operativa.
Asuntos institucionales
El Pleno conmemoró el 25 Aniversario del GAFILAT, reconociendo la consolidación institucional del organismo, su evolución histórica y su rol como referente regional en la lucha contra el LA/FT/FP. Asimismo, se presentó y dio por concluido el Plan Estratégico 2020–2025, y se aprobó el Plan Estratégico 2026–2030, junto con el Plan de Acción 2026–2027.
Adicionalmente, se abordaron asuntos presupuestarios e institucionales, así como la elección de la presidencia de Panamá y vicepresidencia de Colombia para el período 2026.
Relaciones externas y cooperación internacional
Se desarrollaron las intervenciones de países de apoyo y cooperación e informes de las organizaciones internacionales, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT/FP de la región y destacaron la importancia de una cooperación técnica, coordinada y sostenible.
Cierre del Pleno
Concluidos los puntos de la agenda, el Presidente Pro Tempore agradeció la participación activa de las delegaciones, el trabajo de la Secretaría Ejecutiva y el apoyo del país anfitrión, y dio por clausurado el LII Pleno de Representantes del GAFILAT.
