La Coordinación Nacional de Guatemala a través de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT pone a disposición de los países miembros y del público interesado, el documento de conclusiones del taller sobre supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras realizado del 10 al 12 de junio de 2025 en la Ciudad de Guatemala, en el marco del Plan de Acción de la Presidencia Pro Témpore 2025.
El documento incluye los principales hallazgos, recomendaciones y herramientas para avanzar en la implementación del enfoque basado en riesgos (EBR) en el ámbito de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), así como los ajustes vinculados a la reciente actualización de la Recomendación 1.
Entre los temas clave del documento se destacan:
- La necesidad de adaptar las medidas de debida diligencia al nivel de riesgo identificado.
- La relevancia de la supervisión proporcional y diferenciada, que combine eficacia, integridad del sistema financiero e inclusión financiera.
- Las buenas prácticas compartidas por autoridades supervisoras y el sector privado de la región.
- Herramientas y planteamientos para fortalecer los sistemas nacionales ALA/CFT a partir de una visión más orientada al riesgo.
Se invita a descargar el documento en la biblioteca de GAFILAT: https://biblioteca.gafilat.org/?p=8029
Ver noticia del Taller: https://gafilat.org/index.php/es/noticias/296-taller-sobre-supervision
