Del 9 al 11 de septiembre de 2025, se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, el Taller sobre transformación digital y nuevas tecnologías: Sujetos obligados y supervisores, organizado en el marco de las actividades del GAFILAT con el apoyo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) del Paraguay. El encuentro contó con la participación de delegaciones de los países miembros del GAFILAT, consolidando un espacio de diálogo y aprendizaje regional.
Durante las jornadas, se abordaron diversos temas de actualidad, entre ellos:
- Cómo las herramientas digitales están optimizando la supervisión ALA/CFT.
- Experiencias en el desarrollo interno de plataformas destinadas a la transformación digital.
- Riesgos tecnológicos asociados a la transformación digital, con especial énfasis para supervisores.
- Aplicaciones de la inteligencia artificial en la supervisión y el cumplimiento.
- Desafíos regulatorios frente a la innovación tecnológica.
El evento contó con la destacada participación de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas (ASBA), representada por el Superintendente de Bancos del Paraguay, quien compartió perspectivas sobre la integración de nuevas tecnologías en la labor de supervisión.
Asimismo, se promovió el intercambio público-privado mediante la intervención de representantes del sector privado, entre ellos Ueno Bank, Mercado Libre, RMC Consulting, Parval Bolsa de Valores, Roxom.
Este taller reafirma el compromiso del GAFILAT y de sus países miembros en fortalecer la capacidad supervisora y regulatoria frente a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital, contribuyendo a una supervisión más eficaz y preventiva en materia de LA/FT.
Se agradece a la Coordinación Nacional del Paraguay por sus atenciones y apoyo brindado para la efectiva ejecución de este taller.
