Durante la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025, el GAFILAT llevó a cabo en Cuba un curso intensivo de preparación dirigido a las autoridades competentes del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), en el marco del proceso de evaluación mutua al que el país será sujeto próximamente.
Este curso, impartido en el marco de la cooperación que brinda el Reino de España a GAFILAT, forma parte de una serie de capacitaciones técnicas que se ofrecen a todos los países miembros previo al inicio de sus respectivas evaluaciones. La iniciativa busca fortalecer las capacidades nacionales y brindar una comprensión integral del estándar internacional, así como de la metodología que será utilizada durante el proceso evaluador.
La capacitación incluyó varios módulos temáticos enfocados en los aspectos técnicos e institucionales del sistema ALA/CFT, con especial énfasis en la efectividad de su implementación. Participaron representantes de las principales autoridades nacionales, así como sujetos obligados del sector privado, quienes profundizaron en las distintas etapas del proceso de evaluación y en las áreas clave que serán objeto de análisis.
El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades.
La jornada concluyó el viernes 5 de septiembre con la participación activa de las autoridades cubanas, quienes reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del sistema ALA/CFT y con la lucha regional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras manifestaciones del crimen organizado. Cabe destacar que Cuba será el primer país del GAFILAT en ser evaluado bajo la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas.
