Del 2 al 4 de septiembre en Sucre, Bolivia, se realizó el Curso de Capacitación sobre Investigaciones Financieras, organizado por GAFILAT con el valioso apoyo de expertos españoles y la coordinación de la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia.
Durante esta semana, especialistas en la materia y autoridades competentes trabajaron en torno a la importancia de las investigaciones financieras para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se abordaron temas como: El marco internacional ALA/CFT y la evaluación de riesgos; el lavado de activos en el ámbito internacional, aplicación de técnicas de especiales de investigación; experiencias comparadas de sistemas judiciales y policiales. Además, se realizaron ejercicios prácticos sobre flujos de dinero y estructuras societarias.
Este curso forma parte de los espacios de capacitación que GAFILAT organiza cada año, en función de las necesidades específicas nacionales y regionales.
El GAFILAT agradece a la coordinación nacional del Estado Plurinacional de Bolivia por su disposición y por facilitar el desarrollo de este curso, lo cual fue clave para el éxito del mismo.
