Del 6 al 9 de mayo de 2024, se celebró en la ciudad de La Paz, Bolivia el curso sobre supervisión con enfoque basado en riesgos, el cual se desarrolló como parte de la cooperación que existe entre el GAFILAT y el Reino de España, con el fin de fortalecer los sistemas ALA/CFT/CFP en temas específicos de interés para el país receptor.
En el transcurso de la semana, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT junto a expertos del Tesoro Público y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de España, impartieron la capacitación, cuyo objetivo fue diseminar las obligaciones que emanan de los Estándares Internacionales del GAFI en materia de supervisión y compartir desde la práctica, las experiencias y abordaje de los capacitadores en materia de gestión de riesgos y supervisión con un enfoque operativo.
Las distintas actividades, particularmente los ejercicios y casos prácticos, permitieron un espacio de diálogo entre los representantes de las diversas autoridades de supervisión del sector financiero, no financiero y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para intercambiar experiencias encaminadas a robustecer su sistema de supervisión y socializar sus áreas de oportunidad en esta materia.
El evento contó con la apertura y cierre del Director de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional a.i. de la UIF de Bolivia y que tuvo la participación de más de 35 funcionarios públicos de las distintas autoridades competentes del país.
