CONOCIENDO QUÉ ES EL GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. El GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. LEER MÁS

LAS 40
RECOMENDACIONES

Para que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección. Al vivir en una sociedad globalizada, es necesario ser parte de una visión conjunta para combatir adecuadamente delitos que, en esencia, son redes transnacionales que transgreden todo tipo de fronteras y opacan a cualquier esfuerzo individual aislado. LEER MÁS

GRUPOS
DE TRABAJO

Para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del GAFILAT, se han conformado Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países miembros y apoyados por la Secretaría Ejecutiva. Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes. LEER MÁS

La XXXVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018, en la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión fue presidida por el Presidente Pro Tempore 2018, Comisionado Humberto Brid de la República de Panamá. La Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT tuvo como finalidad principal discutir y alcanzar acuerdos con respecto a los siguientes temas:

  • Se eligió como Presidente Pro Tempore 2019 al Sr. Sergio Espinosa de la República del Perú y a la Sra. Wendy Lora Pérez como Vicepresidenta Pro Tempore 2019 de la República Dominicana.
  • Se aprobaron el Informe de Evaluación Mutua del Perú y los Informes de Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua y Panamá, los cuales, sobre la base de los Procedimientos establecidos para la Cuarta Ronda de Evaluaciones, se enviarán a la Red Global del GAFI para análisis de Calidad y Consistencia. Una vez terminada la revisión, los informes se publicarán en el sitio web del GAFILAT. 
  • Se aprobaron modificaciones a los Estándares del GAFI encaminadas a incorporar los más recientes desarrollos en la Recomendación 15 y el Glosario de las Recomendaciones. Adicionalmente, se aprobaron cambios a la Metodología de Evaluación, que incorporan los ajustes realizados derivados de la Recomendación 2. 
  • Se aprobó la entrada como observador a la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). 
  • Se trabajó en las medidas para mejorar y fortalecer la labor de intercambio de información de las Unidades de Inteligencia Financiera, así como de la cooperación regional en materia aduanera de los países miembros del GAFILAT. 
  • Se informaron las actividades de los Grupos de Trabajo del GAFILAT.
  • El Pleno de Representantes reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por el Comisionado Humberto Brid como Presidente Pro Tempore del año 2018.
  • La comunidad del GAFILAT agradece la hospitalidad y el trabajo realizado por las autoridades de la República del Ecuador para el desarrollo del XXXVIII Pleno de Representantes. 

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