documento 020 Resolucion 211 212 Las Nuevas 40 Recomendaciones Popular

Publicado el 14 Marzo 2017 2832 descargas

VISTO: los nuevos estándares aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) en el mes de febrero de 2012, en Materia de Prevención y Represión del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, constituidos por 40 Recomendaciones;