Durante los días 14 y 15 de octubre 2024 se desarrolló el taller de presentación de resultados de la “Evaluación sectorial de riesgos de personas y estructuras jurídicas de Guatemala”, en el marco del proyecto del “Programa para el Fortalecimiento de los Sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de las Evaluaciones Mutuas” financiado mediante cooperación técnica otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El taller tuvo como objetivo presentar las principales amenazas, vulnerabilidades, así como identificar los diversos niveles de riesgo que representan las personas y estructuras jurídicas en Guatemala.
El evento contó con la participación de delegados de Perú, Uruguay, Bolivia y Nicaragua los cuales compartieron sus experiencias en evaluaciones de riesgos sobre personas y estructuras jurídicas y los avances en materia de beneficiario final que han alcanzado. Finalmente, se contó con la participación del sector público y privado guatemalteco a fin de difundir los resultados del respectivo análisis.
Durante las sesiones se desarrollaron diversos paneles y ejercicios prácticos que permitieron profundizar en el objeto de estudio.
