El presidente del GAFI Marshall Billingslea de los Estados Unidos, presidió la segunda sesión plenaria del GAFI-XXX en París, del 20 al 22 de febrero de 2019.
Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:
1. Operatividad y fortalecimiento del GAFI
- Fortalecimiento de la gobernanza y rendición de cuentas del GAFI.
- Designación del vicepresidente entrante del GAFI para 2019-2021, que será ocupada por representante de Alemania.
2. Principales iniciativas estratégicas
- El combate de la financiación del terrorismo, incluyendo una declaración pública sobre las acciones actuales del GAFI.
- Desarrollo del trabajo para la Mitigación de riesgos de activos virtuales, en curso.
3. Evaluaciones mutuas y revisiones de seguimiento
- Discusión de los informes de evaluación mutua de China y Finlandia.
- Discusión de los informes de seguimiento de Italia y Noruega, en los que ambos países lograron recalificación de cumplimiento técnico.
- Declaración sobre el progreso de Brasil en el tratamiento de las deficiencias relativas a las medidas de congelamiento de activos terroristas identificadas en su informe de evaluación mutua, con la aprobación de Ley específica sobre sanciones financieras dirigidas.
4. Otras Iniciativas
- Aprobación de tres Guías de Enfoque Basado en Riesgos para consulta pública:
- Abogados
- Contadores
- Proveedores de servicios de fiduciarios y societarios
