pdf Informe de Seguimiento de Chile (julio de 2015) Popular
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I. Presentación De acuerdo a los procedimientos de GAFILAT cuando el informe fue aprobado en diciembre de 2010 se estableció un proceso de “Seguimiento Intensificado” debido a que Recomendaciones claves del GAFI se encontraron calificadas con un Parcialmente Cumplido o un no Cumplido. En el caso preciso de Chile la Recomendación Especial IV se encontraba No Cumplida, las Recomendaciones 5 y 13 Parcialmente Cumplidas, mientras que las Recomendaciones 1, 10 y Especial II se encontraban en un nivel de cumplimiento necesario para no ser parte de este proceso de seguimiento
