GUÍA PARA UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA

Comunicado del GAFILAT sobre Covid-19 - Coronavirus

Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking 

Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua

Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Honduras

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
GUÍA PARA UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA
Comunicado del GAFILAT sobre Covid-19 - Coronavirus
Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking 
Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua
Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Honduras
Slider
Presidenta
Secretario Ejecutivo

Últimas Noticias

523

GUÍA PARA UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA EL SECTOR DE SEGUROS DE VIDA

in Noticias
El enfoque basado en riesgo (EBR) es central a la implementación efectiva de los estándares internacionales revisados del GAFI contra el lavado de…
1486

Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking 

Entre el 03 y 05 de marzo de 2020 se desarrolló en la ciudad de La Habana, Cuba, el…
13505

Comunicado del GAFILAT sobre Covid-19 - Coronavirus

COMUNICADO DEL GAFILAT SOBRE COVID -19 Y SUS RIESGOS ASOCIADOS DE LA Y FT Buenos Aires,…
2118

Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua

En el marco de la XL Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en…

Próximos Eventos

No events

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.