Comunicado del GAFILAT sobre Covid-19 - Coronavirus

Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking 

Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua

Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Honduras

Primer Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico del Perú

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Comunicado del GAFILAT sobre Covid-19 - Coronavirus
Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking 
Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua
Séptimo Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Honduras
Primer Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico del Perú
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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.