Gafisud

  • Cambio de nombre a GAFILAT

    Martes 28 Octubre 2014
    Cambio de nombre a GAFILAT
    Tenemos el agrado de informar oficialmente el cambio de nombre de GAFISUD a GAFILAT.   El  XXIX Plenario de Representantes y Grupos de Trabajo de GAFISUD... Leer mas

  • GAFILAT se suma al Día Antilavado

    Martes 28 Octubre 2014
    GAFILAT se suma al Día Antilavado
    El 29 de octubre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos (LA).... Leer mas

  • Argentina y Cuba salen del listado público del GAFI

    Martes 28 Octubre 2014
    Argentina y Cuba salen del listado público del GAFI
    Entre los días 19 - 24 de octubre de 2014, se realizó la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera - GAFI, en la Ciudad de Paris, Franci... Leer mas

  • GAFISUD dictó seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

    Sabado 31 Mayo 2014
    GAFISUD dictó seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
    Entre el 26 y el 30 de mayo, dos expertas españolas expusieron en Santiago sobre los riesgos que enfrentan las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ... Leer mas

  • Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD

    Miercoles 21 Mayo 2014
    Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD
    Durante los días 20 al 22 de mayo de 2014 se llevó a cabo el Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD en la ciudad de Ixtapan de la Sal, M&ea... Leer mas

  • 9na Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG

    Miercoles 21 Mayo 2014
    9na Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG
    Durante los días 27 al 30 de mayo de 2014, se realiza en la ciudad de San José, Costa Rica, la 9na Reunión de Puntos de Contacto de ... Leer mas

Seleccione el idioma

Presidente

Luis Edmundo Suárez

Secretario Ejecutivo

Esteban Fullin