Gafisud

  • XIV Seminario de Evaluadores de GAFILAT

    Lunes 17 Noviembre 2014
    XIV Seminario de Evaluadores de GAFILAT
    Del 17-21 de noviembre se realiza en Bogotá, Colombia el XIV Seminario de Evaluadores de GAFILAT. El GAFILAT, el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombi... Leer mas

  • Cambio de nombre a GAFILAT

    Martes 28 Octubre 2014
    Cambio de nombre a GAFILAT
    Tenemos el agrado de informar oficialmente el cambio de nombre de GAFISUD a GAFILAT.   El  XXIX Plenario de Representantes y Grupos de Trabajo de GAFISUD... Leer mas

  • GAFILAT se suma al Día Antilavado

    Martes 28 Octubre 2014
    GAFILAT se suma al Día Antilavado
    El 29 de octubre, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos (LA).... Leer mas

  • Argentina y Cuba salen del listado público del GAFI

    Martes 28 Octubre 2014
    Argentina y Cuba salen del listado público del GAFI
    Entre los días 19 - 24 de octubre de 2014, se realizó la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera - GAFI, en la Ciudad de Paris, Franci... Leer mas

  • GAFISUD dictó seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

    Sabado 31 Mayo 2014
    GAFISUD dictó seminario sobre Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
    Entre el 26 y el 30 de mayo, dos expertas españolas expusieron en Santiago sobre los riesgos que enfrentan las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas ... Leer mas

  • Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD

    Miercoles 21 Mayo 2014
    Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD
    Durante los días 20 al 22 de mayo de 2014 se llevó a cabo el Ejercicio Bienal de Tipologías 2014 de GAFISUD en la ciudad de Ixtapan de la Sal, M&ea... Leer mas

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Presidente

Luis Edmundo Suárez

Secretario Ejecutivo

Esteban Fullin