Taller Regional sobre transparencia y beneficiario final

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Taller Regional para el intercambio de experiencias en el uso de información de inteligencia financiera

Encuentro Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018

Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá

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Taller Regional sobre transparencia y beneficiario final
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Taller Regional para el intercambio de experiencias en el uso de información de inteligencia financiera
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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.