Las 40 Recomendaciones del GAFI y metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda

Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI desarrollada del 20-22 de febrero de 2019

Informe de Evaluación Mutua del Perú

Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá

Segundo informe de Seguimiento intensificado de Nicaragua

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Las 40 Recomendaciones del GAFI y metodología de evaluación a países a ser evaluados en la Cuarta Ronda
Resultados de la Reunión Plenaria del GAFI desarrollada del 20-22 de febrero de 2019
Informe de Evaluación Mutua del Perú
Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá
Segundo informe de Seguimiento intensificado de Nicaragua
Slider

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.