Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia

GAFILAT se suma al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

Premio StAR a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú

Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala

Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia
GAFILAT se suma al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
Premio StAR a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
Tercer informe de seguimiento intensificado de Guatemala
Quinto informe de seguimiento intensificado de Costa Rica
Slider

Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.