PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE REPÚBLICA DOMINICANA

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE NICARAGUA

XX Seminario de Evaluadores - GAFILAT-GAFIC

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

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SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO INTENSIFICADO DE PANAMÁ
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XX Seminario de Evaluadores - GAFILAT-GAFIC
PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXIX REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.