PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT

Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión

Curso "El Financiamiento del Terrorismo: Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención"

Visita de Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia

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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA XXXVIII REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT
Taller sobre Régimen de prevención de LA/ FT en las APNFD y su supervisión
Curso "El Financiamiento del Terrorismo: Medidas Internacionales, Inteligencia Financiera y Prevención"
Visita de Pre-Evaluación de la Evaluación Mutua de la República Oriental del Uruguay
Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de la República de Colombia
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Recomendaciones GAFI

Establecen un marco de medidas para combatir

el lavado de dinero y la financiación al terrorismo,

asi como la financiación de la proliferción de armas

de destrucción masiva.

Capacitación

Se brinda a todos los agentes

públicos (jueces, fiscales, policía,

supervisores y unidades de inteligencia

financiera) de sus países miembros.

Evaluaciones Mutuas

Se realizan revisiones a cada

miembro para evaluar los niveles

de implementación de las

Recomendaciones del GAFI.