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Carpeta Estudios Estratégicos

Documentos

pdf Análisis de Amenazas Regionales del GAFILAT (Actualización 2017) (5761 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.30 MB)
pdf Análisis de la economía informal en las EM y otros factores (7396 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.14 MB)
pdf Análisis de la implementación de las Recomendaciones 18 y 21 del GAFI (4230 descargas) Popular Descargar (pdf, 467 KB)
pdf Análisis Implementación de medidas preventivas de LAFT en el sector Notarial (4050 descargas) Popular Descargar (pdf, 739 KB)
pdf AnalisisAmenazasGAFILAT (4012 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.35 MB)
pdf Buenas prácticas estrategias nacionales ALA CFT CFP (2062 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.83 MB)
pdf Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional (3592 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.96 MB)
pdf Estudio Transformación Digital para supervisión de las APNFD (2351 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.59 MB)
pdf Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales (5952 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.57 MB)
pdf Informe ESR (8227 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.14 MB)
pdf Producto de análisis estratégico sobre el uso de inteligencia artificial (3034 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.63 MB)
pdf Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales de LA del GAFILAT (16441 descargas) Popular Descargar (pdf, 897 KB)
pdf Supervision con EBR de las APNFD sin regulador prudencial (6598 descargas) Popular Descargar (pdf, 617 KB)
pdf Tercera Actualización del informe de amenazas regionales 2019 2021 del GAFILAT (3792 descargas) Popular Descargar (pdf, 678 KB)
pdf TRANSPORTE FÍSICO DE DINERO EN EFECTIVO E INSTRUMENTOS NEGOCIABLES AL PORTADOR EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA:ANÁLISIS ESTRATÉGICO SOBRE PATRONES, TENDENCIAS Y ALERTAS POR POSIBLE LAVADO DE ACTIVOS (5856 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.83 MB)
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