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Carpeta Legislación y Normativa

Documentos

pdf 001 Ley N 17 835 Ley del Sistema de Prevencion y Control del Lavado de Activos y de la Financiacion del Terrorismo (2885 descargas) Popular Descargar (pdf, 81 KB)
documento 002 Ley 18 494 Ley de de control y Prevencion de lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (2933 descargas) Popular Descargar (doc, 120 KB)
pdf 003 Ley N 14 294 Ley de Estupefacientes (3018 descargas) Popular Descargar (pdf, 171 KB)
pdf 004 Ley N 17 016 Ley de Estupefacientes (2644 descargas) Popular Descargar (pdf, 87 KB)
pdf 006 Ley 17904 Art 13 16 Directores de Sociedades (2857 descargas) Popular Descargar (pdf, 336 KB)
pdf 007 Ley 17930 Art 67 y 68 Decomiso de Bienes (3058 descargas) Popular Descargar (pdf, 8.20 MB)
documento 008 Ley N 18 172 Secretario General (2440 descargas) Popular Descargar (doc, 23 KB)
documento 009 Ley 18362 Juzgados Especiales (2680 descargas) Popular Descargar (doc, 41 KB)
pdf 010 Ley 18390 Fiscalias Especiales (2611 descargas) Popular Descargar (pdf, 71 KB)
pdf 011 Ley 18401 Carta Organica del Banco Central (2771 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
documento 013 Decreto 82 001 Crea el Centro de Capacitacion en Prevencion del Lavado de Activos (2622 descargas) Popular Descargar (doc, 28 KB)
pdf 014 Decreto 146 2012 Comision Coordinadora (2403 descargas) Popular Descargar (pdf, 81 KB)
pdf 017 Decreto 339 2010 Fondo de Bienes Decomisado (2477 descargas) Popular Descargar (pdf, 719 KB)
pdf 019 SNA Decreto 239 009 Secretaria Nacional Antilavado (2322 descargas) Popular Descargar (pdf, 121 KB)
documento 020 Resolucion 211 212 Las Nuevas 40 Recomendaciones (2825 descargas) Popular Descargar (docx, 18 KB)
pdf Ley 19484 de 0501 2017 - Beneficiario final (2176 descargas) Popular Descargar (pdf, 882 KB)
pdf Ley 19574 del 20 de diciembre de 2017 (2082 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.20 MB)
pdf Resolucón 16 del 24 de octubre de 2017 - Pautas para la aplicación de sanciones (1943 descargas) Popular Descargar (pdf, 328 KB)
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