Gafisud

Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo - GTAO
El GTAO desarrolla propuestas de actividades relacionadas a los siguientes temas, para ser presentados al Pleno de Representantes para su aprobación:
  1. Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
  2. Control de Transporte Transfronterizo de Dinero y Títulos Valor.
  3. Desarrollo de trabajos de tipologías.
  4. Red de puntos de contactos para la Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG).
  5. Seguimiento a la firma del MoU de las UIF y Supervisores de GAFILAT.
  6. Guías para la Cooperación Legal Internacional.
  7. Observatorio Jurisprudencial
  8. Repartición de activos
  9. Equipos de investigaciones internacionales conjuntas
  10. Técnicas Especiales de Investigación en Lavado de Activos
  11. Investigaciones patrimoniales
  12. Otras actividades operativas que se considere.
Documentación Útil

Resultados control de transporte transfronterizo