Gafisud

  • Principales resultados de la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, 1 a 3 de noviembre de 2017

    Friday 10 November 2017
    Principales resultados de la Reunión Plenaria Conjunta GAFI/GAFILAT, 1 a 3 de noviembre de 2017
    Buenos Aires, Argentina, 3 de noviembre de 2017 – El Presidente Pro Tempore del GAFI Dr. Santiago Otamendi y el Presidente Pro Tempore del GAFILAT, Emb. Eugenio Cur... Leer mas

  • Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua

    Thursday 02 November 2017
    Informe de Evaluación Mutua de la República de Nicaragua
    Con base en lo aprobado por el XXXV Pleno de Representantes del GAFILAT, reunido en julio de 2017, y tras ser revisado por parte de la Red Global del GAFI para asegurar l... Leer mas

  • Semana del Pleno Conjunto GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017

    Thursday 26 October 2017
    Semana del Pleno Conjunto GAFI/GAFILAT, 29 de octubre a 3 de noviembre de 2017
    El Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se reunirán durante seis días de reunio... Leer mas

  • GAFILAT se suma al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos

    Thursday 26 October 2017
    GAFILAT se suma al Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos
    El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), comprometido con la prevención y lucha contra el lavado de activos, se suma a la celebraci&... Leer mas

  • Resultados del XXXV Pleno de Representantes

    Monday 31 July 2017
    Resultados del XXXV Pleno de Representantes
    Los días 27 y 28 de julio de 2017 se llevó a cabo en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires el XXXV Pleno de Representantes de GAFILAT, c... Leer mas

  • Taller subregional “Transparencia, beneficiario final y de-risking

    Friday 21 July 2017
    Taller subregional “Transparencia, beneficiario final y de-risking "
    Entre el 25-27 de abril de 2017 se desarrolló en la ciudad de Guatemala, el primer taller Subregional sobre “Transparencia, beneficiario final y de-risking&r... Leer mas

Select a language

President

Eugenio Curia

Executive Secretary

Marconi Melo